Реклама

четверг, 6 мая 2010 г.

В Шотландии у российского бизнесмена отобрали «грязные» деньги


ЛОНДОН, 6 мая. Прокуратура Шотландии конфисковала у 64-летнего московского бизнесмена Анатолия Казачкова беспрецедентную в своей истории сумму — $10 млн. Следствие установило, что бизнесмен пытался отмыть эти криминальные деньги с помощью шотландского банка RBS, пишет GZT.ru. Теперь они пойдут на развитие культуры и спорта Шотландии.


Шотландские правоохранительные органы совместно с российскими властями вели расследование по делу российского бизнесмена Анатолия Казачкова в течение трех лет. Было установлено, что в 2004 году он произвел трансфер на сумму около $10 млн из венгерского банка на счет в Королевском банке Шотландии RBS (Royal Bank of Scotland). Следователи вмешались в тот момент, когда бизнесмен пытался перевести деньги на счет в американском банке. Эта операция показалась подозрительной Агентству по борьбе с преступностью и контролю за оборотом наркоктиков (SCDEA), после чего к расследованию была привлечена Королевская прокуратура Шотландии. Прокуратура провела масштабное международное расследование по поводу происхождения этой суммы. В результате анализа нескольких банковских операций, произведенных Казачковым, следователи вышли на Россию.ЛОНДОН, 6 мая. Прокуратура Шотландии конфисковала у 64-летнего московского бизнесмена Анатолия Казачкова беспрецедентную в своей истории сумму — $10 млн. Следствие установило, что бизнесмен пытался отмыть эти криминальные деньги с помощью шотландского банка RBS, пишет GZT.ru. Теперь они пойдут на развитие культуры и спорта Шотландии.

Как отметили в шотландской прокуратуре, результаты аудита, которые предоставили Анатолий Казачков и его сообщники в подтверждение законного происхождения денег, были признаны фальшивыми. Шотландские и российские следователи вышли на некий российский банк, который в 2004 году был признан банкротом после того, как его обвинили в отмывании денег.
Кроме того, прокуратура установила, что у Казачкова была два посредника-британца, которые в 2005 году пытались перевести большие суммы в Латвию, Венгрию, Россию, США и Великобританию. Деньги якобы предназначались для реализации крупного промышленного проекта на западе Шотландии. Оба британских финансиста были допрошены полицией и активно сотрудничали со следствием на протяжении расследования. «Они не знали своего клиента и были готовы всячески помогать следствию», — сказал источник в королевской прокуратуре.
В итоге счет Казачкова в RBS был заморожен, а сам бизнесмен- задержан.
Сам Казачков утверждал, что деньги должны были пойти на строительство НПЗ в Иране. Он также предоставил правоохранительным органам Великобритании отчет аудиторов, якобы доказывавший легитимность денежных средств, переведенных в RBS.
28 апреля шотландские власти изъяли криминальные $10 млн со счета Казачкова. 5 мая эта сумма была передана королевской канцелярии. Деньги пойдут на общественные нужды — в частности, на развитие спорта, искусства и культуры, сообщили в шотландской прокуратуре. Как заявил глава SCDEA Гордон Мелдрем, шотландское законодательство «заставляет людей платить за свои преступные действия». По словам шотландского министра юстиции Кенни Макаскилла, шотландские власти намерены использовать эту «ошеломляющую сумму грязных российских денег на благо порядочных людей».
Сумма, конфискованная у 64-летнего Казачкова, стала самой крупной из когда-либо арестованных шотландской прокуратурой в рамках борьбы с легализацией денежных средств, приобретенных незаконным путем.

источник