Реклама

понедельник, 9 августа 2010 г.

Лизинг, пиздинг, и свалинг - русский вариант "Беги Джони, беги"

Следственный комитет при МВД РФ провел обыски в офисах компании «ОРСИ» и в коттеджах ее топ-менеджеров. Данные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о хищении имущества Московской области на сумму около $1 млрд. По версии следствия, участки земли, здания, телекоммуникации, бюджетные деньги уходили в структуры, подконтрольные экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову и его супруге, гражданке США Жанне Булах. Возвращение этих активов государству было поручено компании «ОРСИ», однако теперь и к ней у правоохранительных органов появились серьезные вопросы.

Как сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ, 5 августа рано утром следователи СК и сотрудники ДЭБ МВД РФ нагрянули по трем адресам. Они посетили офис «ОРСИ» в Бутиковском переулке, несколько кабинетов руководства компании в доме № 10 на улице Остоженка, а также коттеджи топ-менеджеров Георгия Копыленко и Андрея Пашковского в элитном поселке «Бенилюкс» на Новорижском шоссе. Там изымались документы, электронные носители и т.д. По данным источника агентства, в офисах компании были задержаны Георгий Копыленко и бывший замгендиректора «ОРСИ» Зоя Галеева. Их доставили для допроса в здание СК при МВД РФ. «Пашковского ни в офисе, ни дома  застать не удалось, поэтому сейчас принимаются меры к установлению его местонахождения», — отметил собеседник «Росбалта». Впрочем, никому из задержанных официальные обвинения предъявлены не были.
Следственные действия проходят в рамках уголовного дела  в отношении бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, бывшего первого замминистра финансов Валерия Носова, президента корпорации «RIGroup» (США) Жанны Булах (Буллок) и генерального директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко. Они подозреваются в хищении имущества Московской области на сумму около 30 млрд рублей. «В ходе расследования было установлено, что часть похищенного имущества, которое после реструктуризации компанией «ОРСИ» должно было вернуться государству, было либо продано либо переведено на баланс подконтрольных и офшорных фирм, — отметил собеседник агентства в правоохранительных органах. — В связи с этим возникли вопросы к руководителям «ОРСИ».
По версии следствия, схема хищения бюджетных средств была следующей. Алексей Кузнецов, будучи министром финансов, курировал деятельность ряда крупнейших дочерних структур Мособлправительства, в том числе ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК). МОИТК являлась учредителем ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО), учредившего «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА).
Эти три «дочки» Мособлправительства накачивались деньгами разными способами, в том числе за счет выпуска облигационных займов, а гарантом по всем их сделкам выступали власти Подмосковья. В результате из-за многочисленных долгов МОИТК, ИКМО и МОИА в декабре 2008 года один из крупнейших российских регионов оказался на грани дефолта.
По данным СК при МВД РФ, весной 2007 года Кузнецов и Носов учредили от имени «МОИТК» ОАО «Росвеб», куда передали часть активов. Через полгода была проведена эмиссия акций «Росвеб» за счет средств ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»), фактическим владельцем которой была жена Кузнецова  — Жанна Булах, а генеральным директором гражданин США Дмитрий Котляренко. В результате «РИГрупп» получила контрольный пакет акций «Росвеба», хотя фактически оплата за приобретенные акции не производилась.
«В период 2007-2008 годов капитал ОАО «Росвеб» неоднократно увеличивался за счет средств Московской области с помощью подконтрольных Кузнецову фирм, счета которых в свою очередь были открыты в ЗАО АКБ «Московский залоговый банк», принадлежащем Буллах», — говорится в материалах дела.
Затем Кузнецов и Носов, по версии следствия, дали указание совету директоров компании «МОИТК» продать Булах и Котляренко по номинальной стоимости наиболее ликвидные  активы и имущественные права требования на строительные объекты Московской области ОАО «Росвеб». Оставшиеся акции ОАО «Росвеб» продавались нескольким фиктивным ООО, подконтрольным той же Жанне Булах. Причем и в этих случаях фактическая оплата акций и активов не производится. В результате госкомпания «МОИТК» утратила право владения имуществом Московской области на сумму более 2,6 млрд рублей.
Параллельно с этим Кузнецов и Носов давали указания  руководству компании «МОИТК» выдавать кредиты бюджетными деньгами ряду организаций, подконтрольных  Буллах и Котляренко. За полтора года были выданы «в долг» более 25 млрд рублей, что привело к введению процедуры банкротства ОАО «МОИТК».
В июле 2008 года Алексей Кузнецов оставил свой пост и уехал вместе с супругой за границу. В результате с началом расследования СК при МВД РФ в Москве в марте 2010 года был задержан только Носов.
Реструктурировать, а потом вернуть государству большую часть похищенного чиновниками и бизнесменами имущества «МОИТК» поручила компании «ОРСИ». Однако теперь и к ней у следователей возникли вопросы. «До облправительства пока дошли только наиболее убыточные активы, а остальные затерялись где-то в пути,- отметил источник «Росбалта» в МВД РФ. — У нас есть основания полгать, что они либо проданы, либо переведены на балансы подконтрольных и офшорных фирм». По словам собеседника агентства, в частности телекоммуникационные активы, некогда принадлежавшие Московской области, в результате действий Кузнецова оказались у ООО «Радионет». Уже после начала реструктуризации эти активы достались ООО «Цифра Один», а то, в свою очередь, перешло в собственность не правительству Московской области, а по длинной цепочке — нескольким офшорным фирмам. Причем, по данным МВД РФ, участвовавшие в цепочке структуры были ранее связаны с топ-менеджарами «ОРСИ».
Похожая участь ждала и активы ООО «СК «Спецстрой-2», находившиеся под контролем Жанны Булах. До правительства Подмосковья так и не дошли 20 га земли в Чеховском районе стоимостью 162 млн рублей, 10 квартир во Фрязино и даже пять котельных. В МВД подозревают, что все это имущество уже продано. Аналогичная ситуация сложилась с крупными земельными участками в Солнечногорском, Дмитровском, Серпуховском, Истринском районах и пятью кинотеатрами в подмосковных райцентрах. Все они в результате действий чиновников оказались у «Росвеб» и «РИГрупп», а «ОРСИ» после реструктуризации должно было вернуть активы государству. Однако правительство Подмосковья земли с кинотеатрами так и не получило. Всего, как подозревают в МВД РФ, «в пути» затерялось имущество на сумму более 15 млрд рублей. «Чтобы выяснить судьбу этого имущества и были проведены обыски и задержания», — отметил источник «Росбалта» в МВД РФ.
Напомним, что в производстве ГСУ при ГУВД Московской области находятся сразу несколько дел о хищении имущества и денежных средств Подмосковья на общую сумму более 1 млрд рублей. Обвиняемым по одному из расследований является сотрудник «РИГрупп» Артем Васильев. «Он активно помогал следствию работать по возврату  похищенного имущества, а когда у правоохранительных органов возникли вопросы к самой «ОРСИ», загадочно исчез», — отметил источник «Росбалта». — При этом человек находился под подпиской о невыезде и никуда уезжать не собирался. Наличие свидетеля, владеющего всей информацией о похищенных активах, было невыгодно тем, кто присваивал областное имущество».
В пресс-службе «ОРСИ» отказались комментировать происходящие события. В ДЭБ МВД «Росбалту» факт обысков подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.  В СК при МВД РФ обещают прокомментировать следственно-оперативные мероприятия по этому делу в ближайшее время.
Стоит отметить, что в конце июля из состава участников «ОРСИ» вышли СМП-банк и ЗАО «УК «Развитие». 

Источник: http://www.rosbalt.ru/2010/08/06/759888.html