Реклама

четверг, 25 ноября 2010 г.

О`Генри нервно курит в сторонке. Русские финансовые жулики.


Похититель денег ПФР начинал с воровства молока


Суд принял решение об аресте бывшего сотрудника РУБОП Московской области и префектуры ЮАО Юрия Щербакова. По версии следствия,  именно он организовал хищение со счетов Пенсионного фонда РФ гигантской суммы в 1,25 млрд рублей. Эта афера стала венцом криминальной карьеры Щербакова, который начинал свой путь с краж молока с завода. 



«Росбалту» удалось узнать подробности биографии человека, осуществившего одно из самых громких экономических преступлений последних лет. Первые неприятности с правоохранительными органами у будущего охотника за миллиардом ПФР произошли еще в 1996 году. Тогда Юрий Щербаков, работавший обычным экспедитором на одном из столичных молокозаводов, попался на том, что систематически воровал продукцию родного предприятия: молоко, кефир, творог. На молодого человека возбудили уголовное дело по ст. 144 УК РСФСР (кража чужого имущества). Однако отделался он условным сроком.

А уже вскоре Щербаков смог устроиться на работу в РУБОП Московской области. При этом мужчина скрыл свою судимость. Собеседник «Росбалта» в МВД РФ отмечает, что на службе в милиции Щербаков освоил азы оперативно-розыскной работы, после чего посчитал, что его правоохранительная миссия выполнена. Из РУБОПа Щербаков сразу перешел на работу в префектуру ЮАО, но и там задержался ненадолго. А в 2001 году он, что называется, отправился в вольное плавание, обманув десятки людей.
Помимо оставшегося у него удостоверения сотрудника префектуры ЮАО, Щербаков еще обзавелся липовыми «корочками» сотрудника префектуры ЮЗАО и старшего следователя военной прокуратуры. После этого он, выдавая себя за служащего этих учреждений, стал предлагать бизнесменам различные услуги: в аренде помещений,  согласовании документов и т.д.  С клиентов аферист брал не так много: от 10 тыс. рублей до нескольких тысяч долларов, с которыми и исчезал. Затем Щербаков придумал новый вид мошенничества, приносящий гораздо большие прибыли. Он заводил знакомства в различных фирмах, представляясь военным следователем. Между делом сообщал бизнесменам, что по роду службы может доставать новые отечественные и импортные автомобили за 50-70% от их рыночный цены. Первые покупатели действительно получали дешевые автомобили, мошеннику начинали доверять, чем он и пользовался: брал сразу с нескольких человек деньги на иномарки, после чего исчезал.
В 2003 году ему удалось обмануть сразу шестерых сотрудников медицинского центра «Агами-Центр». Первый сотрудник клиники передал аферисту $ 3,5 тыс. и вскоре получил новенький ВАЗ-2109.  Другой работник центра за $6 тыс. стал владельцем Mitsubishi. После этого еще пятеро работников «Агами» отдали за машины в общей сложности $180 тыс. На удочку мошенника попался и гендиректор центра, вручивший Щербакову 5,4 млн рублей, за которые «следователь» пообещал достать Bentley.
Некоторое время преступник умудрялся «пудрить мозги» своим жертвам. Так, когда настала пора отдавать одному из сотрудников центра ВАЗ-21103, Щербаков объявил, что машину угнали. И даже подал соответствующее заявление в милицию, где предъявил липовое удостоверение следователя. Потом мошенник просто перестал реагировать на звонки представителей «Агами» и те обратились в МУР. Задержали Щербакова 18 декабря 2003 года, прямо на месте преступления. В этот день он явился уже в другую фирму и предложил купить пять коттеджей в Подмосковье по цене в два раза ниже рыночной.
Суд по достоинству оценил многочисленные «подвиги» Щербакова: он получил крупный срок и на свободу вышел только в августе 2009 года. И тут же принялся за подготовку новой, грандиозной аферы — хищения у ПФР 1,25 млрд рублей. По данным сотрудников МВД РФ, в сообщники он взял хорошего знакомого — гендиректора ООО «Мегаполис» Кирилла Устинова. Молодой человек когда-то работал в одной из налоговых инспекций столицы и обзавелся связями в банковской сфере. Последние годы он промышлял тем, что регистрировал фирмы-«однодневки», а также открывал им счета в банках (за каждую подобную услугу получал порядка $500). Как подозревают в правоохранительных органах, Устинов причастен к целому ряду афер, поэтому легко согласился осуществить вместе со Щербаковым новую.
По данным МВД РФ, также Щербаков привлек к хищению госсредств двух других бывших милиционеров, в свое время служивших в подразделениях вневедомственной охраны. Один из них выполнял в группировке роль водителя, а другой перевозил различные документы, необходимые для аферы.
Осенью 2009 года Устинов, по версии следствия, изготовил два поддельных платежных поручения о перечислении 1,25 млрд рублей со счета ПФР на счет ООО «СпецТехПром» в банке «Кубань». В документах значилось, что данный платеж осуществляется в целях «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». 13 ноября 2009 года курьер принес эти липовые платежки  в ОПЕРУ-1 ЦБ РФ. Один из специалистов ОПЕРУ-1, с которым были знакомы организаторы аферы, согласился быстро осуществить проводки.
В результате документы должным образом изучены не были, но вскоре по ним начали переводиться 1,25 млрд рублей в банк «Кубань». Как установило МВД РФ, со счета в «Кубани» 700 млн рублей были переведены на счет «Промбанка» в отделение № 5 МГТУ ЦБ РФ. Еще 550 млн рублей КБ «Кубань» перечислил «Дойче банку», откуда они ушли кипрскому Marfin Popular Bank. Афера была начата в пятницу, поэтому в ПФР пропажу гигантской суммы заметили только в понедельник (16 ноября) утром.
Руководство фонда сразу обратилось в Центробанк и правоохранительные органы, поэтому большую часть денег удалось «заблокировать» и вернуть ПФР. 228 млн рублей разошлись по офшорным счетам, но позже в ЦБ заявили, что и эта сумма возвращена Пенсионному фонду.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое принял в свое производство Следственный комитет при МВД РФ. Были допрошены десятки сотрудников ЦБ, ПФР, а также банка «Кубань» и «Промбанка» (позже Центробанк отозвал у них лицензии).
20 апреля 2010 года сотрудниками Следственного комитета при МВД России совместно с  ДЭБ МВД России, а также ФСБ РФ были проведены обыски в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-германский торговый банк», офисах ряда других организаций. По окончании следственных действий под стражу были взяты два бывших топ-менеджера банка «Кубань» — Светлана Горских и Александр Бражников (хорошие знакомые Устинова).
В ночь на 2 сентября 2010 года сотрудники ФСБ РФ задержали в Рязани Кирилла Устинова.
А 23 ноября оперативники надели наручники на Щербакова, на двух других бывших милиционеров, а также на теперь уже бывшего специалиста ОПЕРу Банка России. Решением суда Устинову, Щербакову, Горских и Бражникову избрана мера пресечения в виде ареста. С других обвиняемых взята подписка о невыезде.
Александр Шварев  
Источник: http://www.rosbalt.ru/2010/11/25/793544.html