Следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу начала расследование по факту деятельности в Москве подпольного банка. Его создал муж одной из сотрудниц ЦБ РФ. По данным оперативников, ежегодно через эту незаконную финансовую структуру «отмывалось» и обналичивалось более 40 млрд. рублей.
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, создал подпольный банк около десяти лет назад 40-летний москвич Александр, который был женат на сотруднице Центробанка РФ. Он арендовал несколько офисов в Москве, Белгороде, других городах России, а также в Черногории. В качестве сотрудников бизнесмен нанял штат из студентов или просто безработных, имеющих представление о кредитно-финансовой сфере. Также делец нашел людей, преимущественно в Белгороде, которые за незначительную плату соглашались стать учредителями и руководителями фиктивных фирм. Всего за время существования финансовой «прачечной» было создано боле 600 подобных фирм-«помоек», счета которых были открыты в «Стройиндбанке» и серпуховском офисе «Инвестторгбанка».
Созданная бизнесменом структура предлагала клиентам практически весь спектр услуг, которыми можно воспользоваться в настоящих банках. Только в данном случае все операции проводились нелегально, с них не платились налоги, они были скрыты от фискальных органов. В частности, подпольный банк, не имея вообще никаких лицензий, активно работал с владельцами крупных рынков, торговых центров, компаниями, занимающимися «растаможкой».
Коммерсанты не хотели показывать государству ни уровень своих доходов, ни куда и кому они отправляют деньги. В результате к ним прямо в офис приезжали сотрудники Александра и прямо в чемоданчиках забирали «черную выручку», исчислявшуюся десятками миллионов рублей. Из этих сумм руководство подпольного банка забирало 0,5 % — за оплату своих услуг. А дальше на свет извлекались какие-нибудь из многочисленных фирм-«помоек». Между ними заключались фиктивные договора, по которым деньги отправлялись в любой указанный клиентом регион. Для данных операций использовались безналичные средства, полученные Александром от коммерсантов, желавших обналичить деньги.
После ряда таких проводок фирмы-«помойки» исчезали, в казну со сделок ничего не платилось, а государство просто не могло установить, кому же на самом деле принадлежали миллиарды, перекачивавшие со одного счета на другой. Дальше клиенты могли в указанном им регионе получить деньги наличными (за вычетом процентов Александра) или отправить их дальше. К услугам тех, кто хотел нелегально отправить деньги за границу, Александр предлагал целый ряд офшорных фирм. Сейчас оперативники еще выясняют, сколько денег благодаря подпольному банку перекочевало за рубеж.
Александр оказывал услуги и коммерсантам, желавшим обналичить крупные суммы. Для этого компании перечисляли деньги фирмам-«помойкам», а после того, как средства «погуляли» по различным счетам подобных структур, бизнесменам привозили их в офис или домой наличными. Из каждой суммы Александр вычитал от 3,5 до 5% за выполненную работу. Для выплаты наличными использовались деньги, полученные из рук владельцев рынков, торговых центров и т.д. Как подозревают оперативники, чаще всего через подпольный банк обналичивались похищенные бюджетные деньги, выручка от контрабанды различных товаров, средства, предназначенные на взятки чиновникам и т.д.
Пока милиционерам известно, что подпольный банк действовал, как минимум четыре года. Однако в ходе обысков были изъяты платежки, которые датируются еще 2002 годом, поэтому не исключено, что работала финансовая «прачечная» около 10 лет. Каждый день через подконтрольные Александру «помойки» проходило, как минимум 10 млн рублей, а ежегодно подпольный банк «отмывал» и обналичивал более 40 млрд рублей. Пока в материалах расследования фигурирует сумма в 160 млрд рублей.
Выйти на след нелегальной кредитно-финансовой структуры удалось сотрудникам Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. В начале июня 2010 года Следственная часть этого ведомства возбудила уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Недавно оперативники провели десятки обысков в офисах в столице, Московской и Белгородской областях. В ходе мероприятий были изъяты сотни печатей фиктивных фирм, нотариусов Москвы, ЦБ РФ, пограничной службы ФСБ РФ, ФТС РФ, ФНС РФ. Александр и четверо его подчиненных были задержаны, Останкинский суд столицы избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Информация о деятельности супруги Александра, с которой он успел развестись, передана в Службу безопасности ЦБ РФ.
Поделится
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.04.2023 № 387 "Об утверждении требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, а также членов коллегиального исполнительного органа и (или) физических лиц - учредителей (участников), имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, и о признании утратившим силу приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № 896"
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2023 № 334 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", в том числе ее региональных сегментов"
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2023 № 129 "Об установлении Порядка запрета капитаном морского порта захода иностранного судна в морской порт в случае, если такое судно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, за исключением захода такого судна в морской порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности сообщения о необходимости проведения осмотра такого судна в морском порту и Порядка направления капитаном морского порта информации о запрете захода иностранного судна в морской порт, предусмотренном пунктом 6 статьи 79 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства"
- Приказ Федеральной таможенной службы от 23.03.2023 № 224 "Об утверждении форм документов, используемых при проведении мониторинга таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от лиц, участвующих в эксперименте по мониторингу таких сведений, из систем учета товаров"
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2023 № 316н "Об утверждении особенностей организации и проведения медико-социальной экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий"
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (26.05.2025)
- Operation of Bank of Russia Payment System on 13 June 2025 (26.05.2025)
- Bank of Russia changes publication date of first balance of payments estimate (26.05.2025)
- Facts of misuse of insider information in transactions with PJSC MGKL shares established (23.05.2025)
- Banking licence of NCO INECO LLC revoked (22.05.2025)
- 👉 A major cyber attack under way. A sophisticated state-based actor is targeting all levels of Australian government and a range of... via Hvper.com
- 👉 Police officers shoot and kill Los Angeles security guard: 'He ran because he was scared' via Hvper.com
- 👉 People Are Filming Creepshots of Women at BLM Protests via Hvper.com
- 👉 "I want you to look me in my eye and say that you're sorry": Man who lost his eye protesting says he demands a response from the mayor via Hvper.com
- 👉 Facebook Removes Trump Political Ads With Nazi Symbol. Campaign Calls It An 'Emoji' via Hvper.com
Котировки
График RUBUSD предоставлен TradingView
- Информационный материал «О наличном денежном обороте» № 7 • I квартал 2025 года
- Внешняя торговля Российской Федерации услугами в распределении по размеру предприятий-резидентов
- Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения
- Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования за апрель 2025 года
- Пакет документов для РНКО в форме ООО
- Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с украинским заявлением по итогам заседания Контактной группы по Донбассу
- О проведении Общего собрания Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Португалии в Российской Федерации М.Фишер
- О заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Индии в России П.Капуром
- Column: What would private equity funds in 401(k)s mean for retirement savers?
- U.S. money market assets decreased in latest week: iMoneyNet
- Column: Spend or hoard? Fate of forced savings could define pandemic recovery - Mike Dolan
- Column: What COVID-19 is teaching us about how to reform Medicare
- Ackman says hedge fund up 27% year to date, dumped Berkshire
Идея
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Союз Мьянма о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 6 февраля 2023 года (вступило в силу 15 мая 2023 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 24 марта 2023 года (вступило в силу 5 мая 2023 года)
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, от 14 апреля 2015 г. (ратифицирован Федеральным законом от 03.04.2023 № 94-ФЗ, вступил в силу 13 мая 2023 года)
- Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 6 марта 2023 года (вступило в силу 19 апреля 2023 года)
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12.04.2023 № 130-СФ "Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 19.10.2022 № 462-СФ "Об утверждении Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756 ”О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.06.2022 № 175-СФ "О назначении Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 № 35-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23.06.2021 № 279-СФ "О назначении Труновой Натальи Александровны на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации"