Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

четверг, 15 сентября 2011 г.

5 млн. рублей прибыли и только 3 года условно.


За четыре года через фирмы-однодневки ловкие "финансисты" пропустили более полутора миллиардов рублей.


     Приговором Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 7 июля 2011 года шесть участников организованной преступной группы, возглавляемой Романом Кириенко и Вадимом Смоляком, признаны виновными в совершении незаконной банковской деятельности. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно со штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
     Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, в августе 2004 года Смоляк и Кириенко, обладающие специальными экономическими знаниями, организовали с привлечением еще четырех лиц незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в оказании юридическим и физическим лицам на возмездной основе банковских услуг, для выполнения которых обязательно получение специального разрешения - лицензии. В частности, ими оказывались услуги по переводу денежных средств, при этом размер вознаграждения составлял от 4,8% до 8% от денежных средств, поступавших на расчетные счета фирм-однодневок, специально созданных и подконтрольных преступной группе. За период преступной деятельности через данные расчетные счета прошли денежные средства на общую сумму более 1,6 млрд. рублей, а извлеченный членами организованной группы незаконный доход составил почти 5 млн. рублей.
     Группа действовала по май 2008 года, когда благодаря слаженным действиям оперативных сотрудников и следователей следственной части ГУ МВД России по СЗФО удалось выявить, пресечь и задокументировать ее преступную деятельность. Практически одновременно было проведено более 20 обысков по адресам мест проживания участников группы, а также по адресам фирм-клиентов, пользовавшихся незаконными банковскими услугами. Учитывая значительный объем изъятой документации, необходимость отработки специально созданных в преступных целях 13 фирм - однодневок, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности, весь объем материалов уголовного дела составил 83 тома, в том числе только обвинительное заключение - 13 томов.

Источник: http://konkretno.ru/armi_siloviki/38462-bankiry-poluchili-uslovnye-sroki.html

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея