Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

пятница, 23 апреля 2021 г.

Деньги мешками или история банального стартаппа

 
Сотрудники Wirecard несколько лет выносили наличные из офиса в Мюнхене в обычных пластиковых пакетах, узнала FT. Точная сумма и цель выноса денег из здания неизвестны, как и место, где они находятся сейчас. Речь идет о миллионах евро

Cотрудники рухнувшего платежного сервиса Wirecard в течение нескольких лет вывозили миллионы евро наличными из штаб-квартиры компании в Мюнхене в обычных пакетах, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, об этом мюнхенской полиции рассказали бывшие сотрудники компании. Wirecard начала практиковать это еще в 2012 году, уточнили источники. Общая сумма, текущее местонахождение денег и цель их выноса из офиса неясны, отмечает газета.

Основным бизнесом Wirecard была обработка платежей, компания владела собственным банком, у которого не было отделений. Со временем спрос на наличные деньги вырос, и Wirecard Bank приобрел сейф, который находился в штаб-квартире компании в пригороде Мюнхена. В мае 2017 года в офис привезли €500 000 наличными, однако сейф был заполнен, пишет FT, ссылаясь на письма из электронной почты, с которыми газете удалось ознакомиться. Часть денег нужно было разместить в офисах компании. Сотрудник, проработавший в штаб-квартире Wirecard почти два года до 2018 года, сообщил полиции, что суммы от €200 000 до €700 000 вывозились довольно часто, иногда по несколько раз в неделю, рассказали источники газеты.

Следствие упустило сбежавшего топ-менеджера Wirecard из-за промедлений с ордером на арест

Это значит, что из офиса компании таким образом могли вынести больше €100 млн, посчитала FT. Однако в банковских записях, изъятых полицией, зафиксирован вывод наличных на сумму только около €6 млн, добавили источники издания. Часть наличных, судя по записям, была снята клиентами Wirecard Bank, среди которых были и подозрительные деловые партнеры, пишет FT. Среди них была, например, платежная компания PayEasy, базирующаяся на Филиппинах, которая, по данным прокуратуры, имеет отношение к мошеннической схеме.

Бывшие сотрудники сообщили полиции, что большую сумму сняла помощница высокопоставленного менеджера Wirecard, который руководил дочерней компанией в Дубае, пишет FT. По данным источников газеты, она несколько раз приносила пакеты с наличными в аэропорт Мюнхена, где передавала их неизвестным лицам.

Бывший топ-менеджер Wirecard из «красного циркуляра» Интерпола сбежал в Белоруссию на бизнес-джете

Wirecard был основан в 1999 году, в 2018-м компания попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Forbes USA называл Wirecard звездой на рынке немецких технологических стартапов. В 2019 году журналисты издания Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты. Позже они сообщили о пузыре в отчетности о продажах и прибыли подразделений Wirecard в Дубае и в Ирландии. Компания тогда пригрозила изданию судебным иском, а финансовый регулятор Германии начал расследование деятельности журналистов Financial Times. 

В июне 2020 года прокуратура Мюнхена завела расследование о пропаже $2 млрд в Wirecard, однако изначально не считала преступление достаточно серьезным, утверждали источники FT. В начале расследования прокуратура не предполагала, что топ-менеджеры Wirecard могли пойти на мошенничество при отягчающих обстоятельствах или хищение, и предполагала только возможные махинации с финансовой отчетностью компании. На следующий день после начала расследования экс-финансовый директор Wirecard Ян Марсалек, по версии следствия, сбежал от преследования из Австрии в Белоруссию на частном самолете. Сейчас его по запросу Германии разыскивает Интерпол. 

Через несколько дней после побега Марсалека менеджмент компании признал, что $2 млрд, недостачу которых выявил аудит, не существует, а 25 июня сообщил о неплатежеспособности. Это спровоцировало крушение компании, которое оказалось одним из крупнейших финансовых скандалов в Германии, сейчас его расследует парламентская комиссия.


Источник: https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/427509-sotrudniki-ruhnuvshego-startapa-wirecard-neskolko-let-vynosili-milliony-evro?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sotrudniki-wirecard-neskolko-let-vynosi

Поделится

Котировки

Идея