Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

четверг, 18 марта 2010 г.

ПОД ФТ набирает обороты (Новый уровень СНГ)


СФ ратифицировал договор с СНГ о противодействии отмыванию преступных доходов.

25.12.2009, Москва Совет Федерации ратифицировал договор с СНГ о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма был подписан 5 октября 2007г. в г.Душанбе государствами – участниками СНГ: РФ, республиками Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизской Республикой. Документ носит рамочный характер.
В договоре предусмотрены нормы, обязывающие стороны принять нормативные правовые акты, обеспечивающие взаимодействие их компетентных органов в предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Определяются: классифицирующие признаки преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, полномочия компетентных органов сторон, порядок направления и исполнения запросов (поручений). Предусматривается возможность раздела и возврата в страну происхождения преступных доходов и средств, используемых для финансирования терроризма.
источник РБК
P/S  Это значит – новая редакция правил по ПОД ФТ в инвестиционных компаниях, новые расходы на переобучение сотрудников….

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея