Ребята , а стоит ли вначале париться и делать себе капитал на раздувании рыночной цены , а потом сесть за уголовку? Не стоит по моему.
Следственное управление СКП РФ объявило, что подозревает скандально известного бизнесмена Евгения Двоскина в мошенничестве и вымогательстве. Он также объявлен в розыск властями США. Весной прошлого года, во время визита в Москву, представители ФБР, которые считают бизнесмена одним из хороших знакомых «вора в законе» Вячеслава Иванькова, поднимали вопрос о совместном расследовании деятельности Двоскина.
По данным источника «Росбалта» в правоохранительных органах, 17 марта в СУ СКП РФ по ЦФО состоялась очная ставка Евгения Двоскина с бывшим председателем правления банка «Интелфинанс» Михаилом Завертяевым. «По ее окончании следователь Евгений Голубев предъявил Двоскину обвинения по ст. УК РФ 159 (мошенничество) и ст. 163 (вымогательство)» —отметил собеседник агентства, однако в СКП РФ «Росбалту» заявили, что Двоскин подозревается в мошенничестве и вымогательстве, но обвинения ему «пока не предъявлены».
Поводом для возбуждения дела в отношении «авторитетного» бизнесмена послужило заявление самого Михаила Завертяева. Как рассказал банкир корреспонденту «Росбалта», весной 2007 года ему предложили за $500 тыс. осуществить через банк «Интелфинанс» ряд операций по «обналичиванию» нескольких десятков миллиардов рублей. Завертяев ответил категорическим отказом, после чего на него посыпались угрозы. Постепенно, к осени 2007 года, «обнальщики» подняли ставку до $1,2 млн, но банкир и от такого предложения отказался.
8 декабря на пороге его служебного кабинета появился Евгений Двоскин с охранниками, который набросился на Завертяева с кулаками. Банкир оказался не робкого десятка и дал сдачи. Тогда его зверски избили рукояткой пистолета, после чего предправления банка увезли на «скорой». По данным Завертяева, пока он находился в больничной палате, были составлены «липовые» платежки от имени его банка на 11,7 млрд рублей, которые и были сняты со счетов «Интелфинанса». В частности, более 7 млрд рублей дельцы получили наличными в отделении № 5 МГТУ ЦБ РФ.
Летом 2009 года по данному факту возбудил уголовное дело Следственный комитет при МВД РФ, а потом его забрал к себе следователь СУ СКП РФ по ЦФО Евгений Голубев, который ведет дело в отношении Двоскина. Примечательно, что недавно Голубев принял в производство и скандальное дело о хищении у Пенсионного фонда России 1,2 млрд рублей. В правоохранительных органах не исключают, что за этой аферой стоят те же, кто похитил средства «Интелфинанса».
Напомним, 13 ноября 2009 года курьер принес в ОПЕРУ-1 Центробанка поддельные платежные поручения от Пенсионного фонда. По ним со счета ПФР 1,2 млрд рублей были переведены в банк «Кубань». Как установило МВД РФ, со счета в «Кубани» 700 млн рублей поступили на счет «Промбанка» в том же отделении № 5 МГТУ ЦБ РФ. Еще 550 млн рублей КБ «Кубань» перечислил «Дойче банку», а оттуда они ушли кипрскому Marfin Popular Bank. Афера была начата в пятницу, поэтому в ПФР пропажу гигантской суммы заметили только в понедельник утром. Но ЦБ все-таки удалось вернуть все средства.
По данным «Росбалта», описание курьера, привозившего в ЦБ липовые платежки «Интелфинанса», совпадает с описанием человека, доставившего платежки от имени ПФР. Более того, свидетелем по «делу Интелфинанса» проходит одна из бывших сотрудниц этого банка, которая сразу после аферы перешла на руководящий пост в «Промбанке». В этом статусе она и была допрошена в рамках расследования о хищении средств ПФР.
Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее десятилетие он 15 раз задерживался полицией за различные мелкие преступления, но либо освобождался за недоказанностью вины, либо получал незначительные тюремные сроки. Как отмечают оперативники, спецслужбы США проявляли странную благосклонность к Двоскину.
В 1995 году Евгений Двоскин оказался в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым (Япончиком), который в тот момент ожидал в США суда по обвинению в вымогательстве. Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу. По версии американских правоохранительных органов, с подельниками он создавал подставные фирмы, которые начали выпускать акции. Потом люди мафии с Уолл-стрит искусственно вздували цены на эти акции и перепродавали. Когда стоимость ценных бумаг достигала высшей отметки, фирмы просто исчезали. Вкладчики и инвесторы оставались ни с чем, доходы же аферистов исчислялась миллионами долларов.
В 2001 году Двоскин был выслан из США за нарушение миграционного законодательства и только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России. По данным ФБР, после того, как и Япончик вернулся в Россию, Двоскин поддерживал с ним тесные отношения. В прошлом году на церемонию прощания с Япончиком был доставлен венок от бизнесмена.
В МВД РФ полагают, что в России Двоскин при помощи своих обширных связей развернул активную деятельность, связанную с кредитно-финансовой сферой. По данным оперативников, банки переходили под контроль Двоскина различными способами. Вначале владельцев кредитных учреждений пытались подкупить, если это не помогало, применялась сила, как это было в случае с предправления «Интелфинанса».
В 2007 году Следственный комитет при МВД РФ начал беспрецедентное по упоминающимся в нем суммам уголовное дело, одним из основных фигурантов которого являлся Евгений Двоскин. По данным милиционеров, организованная преступная группа, в которую входили представители целого ряда банков, бизнесмены (в том числе и очень известные), за короткий период незаконно обналичила и вывела из страны порядка $5-6 млрд.
Действовала эта схема следующим образом. Как установили сотрудники МВД РФ, с 2006 года сотни миллионов рублей и долларов поступали по различным фиктивным контрактам на счета подставных фирм, открытых в трех крупнейших российских банках. Затем средства перебрасывались на счета фирм-«помоек» в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк. Там часть средств обналичивалась по «поддельным чекам, а другая отправлялась по «липовым» контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию).
13 сентября 2007 года сотрудники Следственного комитета при МВД РФ провели обыск в доме Двоскина, распложенном в деревне Трусово Солнечногорского района. А 18 октября 2007 года Евгений Двоскин написал на имя тогдашнего начальника ГУ МВД по ЦФО Николая Аулова (сейчас он является заместителем директора ФСКН) заявление с просьбой «привлечь к уголовной ответственности сотрудника МВД РФ Александра Соловьева, который вымогает у нег овзятку в размере $1 млн». Из показаний бизнесмена следовало, что во время обыска в его коттедже были обнаружены патроны. Вот за то, чтобы не предъявлять соответствующие обвинения, Соловьев якобы и запросил столь огромную сумму.
Оперативники ГУ МВД по ЦФО установили, что Соловьев — это одно из имен-прикрытий засекреченного сотрудника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Александра Шаркевича, который внедрялся в различные группировки. За одну из успешных операций глава МВД РФ даже наградил его именным пистолетом.
23 ноября 2007 года на Неглинной улице Шаркевич был задержан в автомобиле Lexus в момент получения от помощника Двоскина 350 тысяч евро. Тогда же выяснилось, что к расследованию об обналичивании и легализации нескольких миллиардов долларов Шаркевич никакого отношения не имеет. Это означало, что он не мог ни привлечь Двоскина к ответственности, ни повлиять на то, чтобы ему не предъявляли обвинения.
Позже суд вообще снял с Шаркевича все обвинения по делу о получении денег, признав его виновным только в незаконном хранение патронов. Но из-за наличия заявления на милиционера Двоскин попал под российскую программу защиты свидетелей.
Чувствовал он себя вполне уверенно и даже решил летом 2008 года отправиться по срочным делам в Монако. По данным оперативников, там были открыты несколько счетов, на которые поступали «грязные» деньги из России. Двоскину необходимо было лично решить возникшие проблемы. Но в Монако он был задержан местной полицией по запросу властей США. Дальше вокруг бизнесмена стали происходить весьма загадочные события.
Вначале в Монако прилетела представительная делегация из сотрудников ФБР и ЦРУ, которые долго о чем-то допрашивали задержанного. По словам источника «Росбалта», потом уже и российские спецслужбы подключились к ситуации. В итоге власти Монако просто выслали бизнесмена в Россию.
В апреле 2009 года в Москву прилетала делегация ФБР, представители которой на переговорах с руководителями МВД РФ поднимали вопрос о совместном расследовании в отношении Двоскина. Однако в России ему предъявили обвинения только после громкого скандала со средствами ПФР.
Юрий Вершов
источник: http://www.rosbalt.ru/2010/03/18/721328.html
Поделится
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.04.2023 № 387 "Об утверждении требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, а также членов коллегиального исполнительного органа и (или) физических лиц - учредителей (участников), имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, и о признании утратившим силу приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № 896"
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2023 № 334 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", в том числе ее региональных сегментов"
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2023 № 129 "Об установлении Порядка запрета капитаном морского порта захода иностранного судна в морской порт в случае, если такое судно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, за исключением захода такого судна в морской порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности сообщения о необходимости проведения осмотра такого судна в морском порту и Порядка направления капитаном морского порта информации о запрете захода иностранного судна в морской порт, предусмотренном пунктом 6 статьи 79 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства"
- Приказ Федеральной таможенной службы от 23.03.2023 № 224 "Об утверждении форм документов, используемых при проведении мониторинга таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от лиц, участвующих в эксперименте по мониторингу таких сведений, из систем учета товаров"
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2023 № 316н "Об утверждении особенностей организации и проведения медико-социальной экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий"
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (26.05.2025)
- Operation of Bank of Russia Payment System on 13 June 2025 (26.05.2025)
- Bank of Russia changes publication date of first balance of payments estimate (26.05.2025)
- Facts of misuse of insider information in transactions with PJSC MGKL shares established (23.05.2025)
- Banking licence of NCO INECO LLC revoked (22.05.2025)
- 👉 A major cyber attack under way. A sophisticated state-based actor is targeting all levels of Australian government and a range of... via Hvper.com
- 👉 Police officers shoot and kill Los Angeles security guard: 'He ran because he was scared' via Hvper.com
- 👉 People Are Filming Creepshots of Women at BLM Protests via Hvper.com
- 👉 "I want you to look me in my eye and say that you're sorry": Man who lost his eye protesting says he demands a response from the mayor via Hvper.com
- 👉 Facebook Removes Trump Political Ads With Nazi Symbol. Campaign Calls It An 'Emoji' via Hvper.com
Котировки
График RUBUSD предоставлен TradingView
- Информационный материал «О наличном денежном обороте» № 7 • I квартал 2025 года
- Внешняя торговля Российской Федерации услугами в распределении по размеру предприятий-резидентов
- Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения
- Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования за апрель 2025 года
- Пакет документов для РНКО в форме ООО
- Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с украинским заявлением по итогам заседания Контактной группы по Донбассу
- О проведении Общего собрания Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Португалии в Российской Федерации М.Фишер
- О заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Индии в России П.Капуром
- Column: What would private equity funds in 401(k)s mean for retirement savers?
- U.S. money market assets decreased in latest week: iMoneyNet
- Column: Spend or hoard? Fate of forced savings could define pandemic recovery - Mike Dolan
- Column: What COVID-19 is teaching us about how to reform Medicare
- Ackman says hedge fund up 27% year to date, dumped Berkshire
Идея
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Союз Мьянма о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 6 февраля 2023 года (вступило в силу 15 мая 2023 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 24 марта 2023 года (вступило в силу 5 мая 2023 года)
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, от 14 апреля 2015 г. (ратифицирован Федеральным законом от 03.04.2023 № 94-ФЗ, вступил в силу 13 мая 2023 года)
- Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 6 марта 2023 года (вступило в силу 19 апреля 2023 года)
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12.04.2023 № 130-СФ "Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 19.10.2022 № 462-СФ "Об утверждении Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756 ”О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.06.2022 № 175-СФ "О назначении Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 № 35-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23.06.2021 № 279-СФ "О назначении Труновой Натальи Александровны на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации"