Петроградский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района Санкт-Петербурга огласил приговор в группе лиц, которая обвинялась в хищении денежных средств с использованием схем финансовых пирамид, суть которых заключалась в предоставлении гражданам займов за счет их же средств, вносимых в ПО «Союз-авто» в качестве залоговых и иных взносов в порядке очередности.
В группу входил 49-летний менеджер ООО «Профессиональный менеджер» Семен Гордеев, 53-летний неработающий Дмитрий Петербургский, 43-летний исполнительный директор ООО «Альфа-Трэвел» Олег Шевцов, ранее судимый 50-летний неработающий Сергей Савинцев, 43-летний гражданин Украины, проживающий в Петербурге, консультант ПК «КредитИнвест» Григорий Полянский и 27-летний менеджер Алексей Бызов.
Руководителем и организатором пирамиды был Семен Гордеев. В 1998 году с нарушением законодательства он создал «Потребительское общество «Союз-Авто». Кроме того, в 2003 году для совершения мошеннических действий, Гордеев создал ООО «Рента-Сервис», фактически не ведущее никакой хозяйственной деятельности, и назначил Д.Петербургского генеральным директором.
В период с августа 2003 года по октябрь 2005 года в средствах массовой информации была организована обширная рекламная, в которой они предлагали потребительские займы населению по программе «Еврокредит».
Не имея никаких намерений и возможностей исполнять взятые на себя обязательства, члены группы, заключали с гражданами заведомо беспредметные договоры (договоры-поручения, договоры присоединения и т.д.), по которым граждане вносили в кассу ПО «Союз-Авто» различные взносы, в том числе залоговые, размеры которых колебались от 3 до 600 тысяч рублей. Члены группы похищали эти деньги и тратили их по своему усмотрению.
Суд установил, что за период своей деятельности с 2003 по 2005 год, используя схему финансовой пирамиды, группа похитила мошенническим путем у граждан имущества более чем на 46 миллионов рублей. Потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек.
В ходе судебного следствия также было установлено, что Петербургский, Шевцов, Савинцев, Полянский и Бызов оказывали пособничество Гордееву в хищении денежных средств, так как все денежные средства, полученные от граждан, передавались Гордееву, которые расходовал либо он сам, либо по его указанию участники группы. Схема хищения была разработана Гордеевым, другие соучастники лишь выполняли распоряжения руководителя группы.
С учетом установленных обстоятельств, суд признал Семена Гордеева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.
Остальные участники группы признаны виновными в пособничестве совершения мошенничества организованной группой либо в особо крупном размере (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ) и им назначены наказания в виде лишения свободы от 5 лет до 4 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима без штрафов. Полянского и Бызова суд приговорил к условным срокам лишения свободы и возложением дополнительных обязанностей.
Гражданские иски потерпевших в части компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, суд удовлетворил в полном объеме, взыскав сумму с подсудимых солидарно. Компенсацию морального вреда и упущенной выгоды суд признал по праву и передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Все арестованное в ходе предварительного расследования имущество приговором суда было обращено для выплат гражданских исков потерпевших.
Поделится
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Skype
- Telegram
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.04.2023 № 387 "Об утверждении требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, а также членов коллегиального исполнительного органа и (или) физических лиц - учредителей (участников), имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, и о признании утратившим силу приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № 896"
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2023 № 334 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", в том числе ее региональных сегментов"
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2023 № 129 "Об установлении Порядка запрета капитаном морского порта захода иностранного судна в морской порт в случае, если такое судно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, за исключением захода такого судна в морской порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности сообщения о необходимости проведения осмотра такого судна в морском порту и Порядка направления капитаном морского порта информации о запрете захода иностранного судна в морской порт, предусмотренном пунктом 6 статьи 79 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства"
- Приказ Федеральной таможенной службы от 23.03.2023 № 224 "Об утверждении форм документов, используемых при проведении мониторинга таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от лиц, участвующих в эксперименте по мониторингу таких сведений, из систем учета товаров"
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2023 № 316н "Об утверждении особенностей организации и проведения медико-социальной экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий"
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (14.05.2025)
- Bonfires blazing – 100th anniversary of Artek (14.05.2025)
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (05.05.2025)
- From Peter I until today: 300th anniversary of Order of Alexander Nevsky (05.05.2025)
- Bank of Russia Board of Directors decides to include securities in Lombard List (05.05.2025)
- 👉 A major cyber attack under way. A sophisticated state-based actor is targeting all levels of Australian government and a range of... via Hvper.com
- 👉 Police officers shoot and kill Los Angeles security guard: 'He ran because he was scared' via Hvper.com
- 👉 People Are Filming Creepshots of Women at BLM Protests via Hvper.com
- 👉 "I want you to look me in my eye and say that you're sorry": Man who lost his eye protesting says he demands a response from the mayor via Hvper.com
- 👉 Facebook Removes Trump Political Ads With Nazi Symbol. Campaign Calls It An 'Emoji' via Hvper.com
Котировки
График RUBUSD предоставлен TradingView
- Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с украинским заявлением по итогам заседания Контактной группы по Донбассу
- О проведении Общего собрания Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Португалии в Российской Федерации М.Фишер
- О заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Индии в России П.Капуром
- Column: What would private equity funds in 401(k)s mean for retirement savers?
- U.S. money market assets decreased in latest week: iMoneyNet
- Column: Spend or hoard? Fate of forced savings could define pandemic recovery - Mike Dolan
- Column: What COVID-19 is teaching us about how to reform Medicare
- Ackman says hedge fund up 27% year to date, dumped Berkshire
Идея
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Союз Мьянма о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 6 февраля 2023 года (вступило в силу 15 мая 2023 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 24 марта 2023 года (вступило в силу 5 мая 2023 года)
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, от 14 апреля 2015 г. (ратифицирован Федеральным законом от 03.04.2023 № 94-ФЗ, вступил в силу 13 мая 2023 года)
- Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 6 марта 2023 года (вступило в силу 19 апреля 2023 года)
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12.04.2023 № 130-СФ "Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 19.10.2022 № 462-СФ "Об утверждении Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756 ”О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.06.2022 № 175-СФ "О назначении Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 № 35-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23.06.2021 № 279-СФ "О назначении Труновой Натальи Александровны на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации"