В Москву из Рязани этапирован генеральный директор ООО «Мегаполис» Кирилл Устинов. По версии следствия, он являлся одним из организаторов хищения со счетов Пенсионного фонда России в Центробанке гигантской суммы в 1,25 млрд рублей. При задержании Устинов пытался вытащить пистолет, а при себе у него оказалось всего 100 рублей.
Информация о том, что к хищению у ПФР 1,25 млрд рублей причастен Кирилл Устинов, поступила к сотрудникам Следственного комитета при МВД РФ и ФСБ РФ еще в начале лета. Сравнив фотографию бизнесмена с записью камеры видеонаблюдения, запечатлевшей курьера, принесшего в ноябре 2009 года в ЦБ РФ «липовые» платежки на перечисление средств ПФР, они поняли, что это действительно тот, кто им нужен.
Правоохранительные органы стали собирать информацию об Устинове и выяснили, что он уже давно вместе с рядом подельников промышляет хищением денежных средств. За последние годы злоумышленники умудрились по поддельным платежкам перевести на подконтрольные им счета десятки миллионов рублей, принадлежавших различным фирмам. Сам Устинов, по данным МВД РФ, принимал в этих аферах самое непосредственное участие. При этом долгое время он особо не скрывался, передвигаясь по Москве на BMW X-5 с заметным номером «K666KK». «На дно» бизнесмен залег сразу после хищения средств уже у госструктуры — ПФР РФ.
Как установили сотрудники СК при МВД РФ, Устинов на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался во время своих перемещений по городам ЦФО только услугами такси. Он постоянно использовал 4-5 мобильных телефонов, и меньше чем за год сменил 23 абонентских номера. Несмотря на подобную конспирацию, контрразведчики смогли обнаружить беглеца, за ним установили наблюдение. Следователи надеялись, что бизнесмен приведет их к другим участникам хищения средств ПФР.
В последние недели Устинов обосновался в Рязани, где его и задержали. Причем операцию пришлось проводить в срочном порядке. На один из телефонов бизнесмена кто-то позвонил (личность этого человека устанавливается) и сообщил Устинову, что за ним следят, поэтому ему лучше поскорее скрыться.
В ночь на 2 сентября сотрудники ФСБ РФ ворвались в квартиру, где прятался беглец, при этом сам он выхватил пистолет ТТ (позже выяснилось, что оружие было травматическим) и попытался оказать сопротивление. «В результате в момент задержания Устинова пришлось немножко «помять», — отметил собеседник «Росбалта» в правоохранительных органах.
В ходе обысков, проведенных по месту проживания коммерсанта, были изъяты около 130 печатей, в том числе арбитражных судов, ОБЭП Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича с вклеенной фотографией Устинова. Именно этот паспорт предъявил курьер, принесший липовые платежки в ЦБ РФ.
Следователи СК при МВД РФ допросили Устинова в качестве подозреваемого в присутствии защитника, после чего задержанный был этапирован в Москву. Здесь бизнесмена поместили в ИВС в здание ГУВД столицы на Петровке, 38. Примечательно, что при себе у него оказалось всего 100 рублей. Третьего сентября Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании Устинову меры пресечения.
Одну из самых грандиозных афер, связанных с бюджетными деньгами, злоумышленники провернули 13 ноября 2009 года. По данным оперативников, этот день был выбран не случайно – большинство руководителей ПФР находились на совещании за пределами Москвы.
Под вечер в ОПЕРУ-1 ЦБ пришел мужчина с двумя платежными поручениями о перечислении 1,25 млрд рублей со счета ПФР на счет ООО «СпецТехПром» в банке «Кубань». В документах значилось, что данный платеж осуществляется в целях «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Курьер предъявил паспорт на фамилию Сергея Прусакова.
«Платежки сотрудницы ЦБ РФ принимали у курьера на проходной, то есть формально на территории ОПЕРУ», — отметил «Росбалту» один из оперативников.
Документы должным образом изучены не были, но вскоре по ним начали переводиться деньги. Как установило МВД РФ, со счета в «Кубани» 700 млн рублей были переведены на счет «Промбанка» в отделение № 5 МГТУ ЦБ РФ. Еще 550 млн рублей КБ «Кубань» перечислил «Дойче банку», а оттуда они ушли кипрскому Marfin Popular Bank. Афера была начата в пятницу, поэтому в ПФР пропажу гигантской суммы заметили только в понедельник (16 ноября) утром.
Руководство фонда сразу обратилось в Центробанк и правоохранительные органы, поэтому большую часть денег удалось «заблокировать и вернуть ПФР. 228 млн рублей разошлись по офшорным счетам, но позже в ЦБ заявили, что и эта сумма возвращена Пенсионному фонду.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое принял в свое производство Следственный комитет при МВД РФ. Были допрошены десятки сотрудников ЦБ, ПФР, а также банка «Кубань» и «Промбанка» (позже Центробанк отозвал у них лицензии).
20 апреля 2010 года сотрудниками Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России, а также ФСБ РФ были проведены обыски в помещениях Московского филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-германский торговый банк», офисах ряда организаций. По окончании следственных действий под стражу были взяты два бывших топ-менеджера банка «Кубань» — Светлана Горских и Александр Бражников.
«Работа по данному делу продолжается, — отметил собеседник «Росбалта» в правоохранительных органах, — Еще предстоит установить все эпизоды криминальной деятельности Устинова, найти его подельников, а также выяснить, почему все улики он продолжал хранить у себя».
Александр Шварев
Источник сего замечательного материала : http://www.rosbalt.ru/2010/09/02/768092.html
Извлекаем уроки из прошлого и майним будущее. Investment blog. Interesting economic news for investors.
