В Москву из Рязани этапирован генеральный директор ООО «Мегаполис» Кирилл Устинов. По версии следствия, он являлся одним из организаторов хищения со счетов Пенсионного фонда России в Центробанке гигантской суммы в 1,25 млрд рублей. При задержании Устинов пытался вытащить пистолет, а при себе у него оказалось всего 100 рублей.
Информация о том, что к хищению у ПФР 1,25 млрд рублей причастен Кирилл Устинов, поступила к сотрудникам Следственного комитета при МВД РФ и ФСБ РФ еще в начале лета. Сравнив фотографию бизнесмена с записью камеры видеонаблюдения, запечатлевшей курьера, принесшего в ноябре 2009 года в ЦБ РФ «липовые» платежки на перечисление средств ПФР, они поняли, что это действительно тот, кто им нужен.
Правоохранительные органы стали собирать информацию об Устинове и выяснили, что он уже давно вместе с рядом подельников промышляет хищением денежных средств. За последние годы злоумышленники умудрились по поддельным платежкам перевести на подконтрольные им счета десятки миллионов рублей, принадлежавших различным фирмам. Сам Устинов, по данным МВД РФ, принимал в этих аферах самое непосредственное участие. При этом долгое время он особо не скрывался, передвигаясь по Москве на BMW X-5 с заметным номером «K666KK». «На дно» бизнесмен залег сразу после хищения средств уже у госструктуры — ПФР РФ.
Как установили сотрудники СК при МВД РФ, Устинов на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался во время своих перемещений по городам ЦФО только услугами такси. Он постоянно использовал 4-5 мобильных телефонов, и меньше чем за год сменил 23 абонентских номера. Несмотря на подобную конспирацию, контрразведчики смогли обнаружить беглеца, за ним установили наблюдение. Следователи надеялись, что бизнесмен приведет их к другим участникам хищения средств ПФР.
В последние недели Устинов обосновался в Рязани, где его и задержали. Причем операцию пришлось проводить в срочном порядке. На один из телефонов бизнесмена кто-то позвонил (личность этого человека устанавливается) и сообщил Устинову, что за ним следят, поэтому ему лучше поскорее скрыться.
В ночь на 2 сентября сотрудники ФСБ РФ ворвались в квартиру, где прятался беглец, при этом сам он выхватил пистолет ТТ (позже выяснилось, что оружие было травматическим) и попытался оказать сопротивление. «В результате в момент задержания Устинова пришлось немножко «помять», — отметил собеседник «Росбалта» в правоохранительных органах.
В ходе обысков, проведенных по месту проживания коммерсанта, были изъяты около 130 печатей, в том числе арбитражных судов, ОБЭП Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича с вклеенной фотографией Устинова. Именно этот паспорт предъявил курьер, принесший липовые платежки в ЦБ РФ.
Следователи СК при МВД РФ допросили Устинова в качестве подозреваемого в присутствии защитника, после чего задержанный был этапирован в Москву. Здесь бизнесмена поместили в ИВС в здание ГУВД столицы на Петровке, 38. Примечательно, что при себе у него оказалось всего 100 рублей. Третьего сентября Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании Устинову меры пресечения.
Одну из самых грандиозных афер, связанных с бюджетными деньгами, злоумышленники провернули 13 ноября 2009 года. По данным оперативников, этот день был выбран не случайно – большинство руководителей ПФР находились на совещании за пределами Москвы.
Под вечер в ОПЕРУ-1 ЦБ пришел мужчина с двумя платежными поручениями о перечислении 1,25 млрд рублей со счета ПФР на счет ООО «СпецТехПром» в банке «Кубань». В документах значилось, что данный платеж осуществляется в целях «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Курьер предъявил паспорт на фамилию Сергея Прусакова.
«Платежки сотрудницы ЦБ РФ принимали у курьера на проходной, то есть формально на территории ОПЕРУ», — отметил «Росбалту» один из оперативников.
Документы должным образом изучены не были, но вскоре по ним начали переводиться деньги. Как установило МВД РФ, со счета в «Кубани» 700 млн рублей были переведены на счет «Промбанка» в отделение № 5 МГТУ ЦБ РФ. Еще 550 млн рублей КБ «Кубань» перечислил «Дойче банку», а оттуда они ушли кипрскому Marfin Popular Bank. Афера была начата в пятницу, поэтому в ПФР пропажу гигантской суммы заметили только в понедельник (16 ноября) утром.
Руководство фонда сразу обратилось в Центробанк и правоохранительные органы, поэтому большую часть денег удалось «заблокировать и вернуть ПФР. 228 млн рублей разошлись по офшорным счетам, но позже в ЦБ заявили, что и эта сумма возвращена Пенсионному фонду.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое принял в свое производство Следственный комитет при МВД РФ. Были допрошены десятки сотрудников ЦБ, ПФР, а также банка «Кубань» и «Промбанка» (позже Центробанк отозвал у них лицензии).
20 апреля 2010 года сотрудниками Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России, а также ФСБ РФ были проведены обыски в помещениях Московского филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-германский торговый банк», офисах ряда организаций. По окончании следственных действий под стражу были взяты два бывших топ-менеджера банка «Кубань» — Светлана Горских и Александр Бражников.
«Работа по данному делу продолжается, — отметил собеседник «Росбалта» в правоохранительных органах, — Еще предстоит установить все эпизоды криминальной деятельности Устинова, найти его подельников, а также выяснить, почему все улики он продолжал хранить у себя».
Александр Шварев
Источник сего замечательного материала : http://www.rosbalt.ru/2010/09/02/768092.html
Поделится
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Skype
- Telegram
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.04.2023 № 387 "Об утверждении требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, а также членов коллегиального исполнительного органа и (или) физических лиц - учредителей (участников), имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, и о признании утратившим силу приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № 896"
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2023 № 334 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", в том числе ее региональных сегментов"
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2023 № 129 "Об установлении Порядка запрета капитаном морского порта захода иностранного судна в морской порт в случае, если такое судно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, за исключением захода такого судна в морской порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности сообщения о необходимости проведения осмотра такого судна в морском порту и Порядка направления капитаном морского порта информации о запрете захода иностранного судна в морской порт, предусмотренном пунктом 6 статьи 79 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства"
- Приказ Федеральной таможенной службы от 23.03.2023 № 224 "Об утверждении форм документов, используемых при проведении мониторинга таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от лиц, участвующих в эксперименте по мониторингу таких сведений, из систем учета товаров"
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2023 № 316н "Об утверждении особенностей организации и проведения медико-социальной экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий"
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (14.05.2025)
- Bonfires blazing – 100th anniversary of Artek (14.05.2025)
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (05.05.2025)
- From Peter I until today: 300th anniversary of Order of Alexander Nevsky (05.05.2025)
- Bank of Russia Board of Directors decides to include securities in Lombard List (05.05.2025)
- 👉 A major cyber attack under way. A sophisticated state-based actor is targeting all levels of Australian government and a range of... via Hvper.com
- 👉 Police officers shoot and kill Los Angeles security guard: 'He ran because he was scared' via Hvper.com
- 👉 People Are Filming Creepshots of Women at BLM Protests via Hvper.com
- 👉 "I want you to look me in my eye and say that you're sorry": Man who lost his eye protesting says he demands a response from the mayor via Hvper.com
- 👉 Facebook Removes Trump Political Ads With Nazi Symbol. Campaign Calls It An 'Emoji' via Hvper.com
Котировки
График RUBUSD предоставлен TradingView
- Решение Совета директоров Банка России об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2021 года № 781-П
- Уведомления о намерении передать страховой портфель
- Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за I квартал 2025 года
- Среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа)
- Проект Отчета об оценке фактического воздействия регуляторных требований к страхованию жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита (займа)
- Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с украинским заявлением по итогам заседания Контактной группы по Донбассу
- О проведении Общего собрания Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Португалии в Российской Федерации М.Фишер
- О заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Индии в России П.Капуром
- Column: What would private equity funds in 401(k)s mean for retirement savers?
- U.S. money market assets decreased in latest week: iMoneyNet
- Column: Spend or hoard? Fate of forced savings could define pandemic recovery - Mike Dolan
- Column: What COVID-19 is teaching us about how to reform Medicare
- Ackman says hedge fund up 27% year to date, dumped Berkshire
Идея
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Союз Мьянма о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 6 февраля 2023 года (вступило в силу 15 мая 2023 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 24 марта 2023 года (вступило в силу 5 мая 2023 года)
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, от 14 апреля 2015 г. (ратифицирован Федеральным законом от 03.04.2023 № 94-ФЗ, вступил в силу 13 мая 2023 года)
- Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 6 марта 2023 года (вступило в силу 19 апреля 2023 года)
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12.04.2023 № 130-СФ "Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 19.10.2022 № 462-СФ "Об утверждении Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756 ”О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.06.2022 № 175-СФ "О назначении Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 № 35-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23.06.2021 № 279-СФ "О назначении Труновой Натальи Александровны на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации"