Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

четверг, 7 июля 2011 г.


Почтовые переводы в России поставили под строгий контроль

Ошибка в написании своего имени или адреса может лишить отправителей переводов денег и привести к неприятностям.
Усилить контроль за почтовыми переводами указала Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Такие меры принимаются, чтобы не допустить легализацию (отмывание) полученных преступным путем доходов, а также использование денежных средств для финансирования терроризма. Хотя изложенные в специальном информационном письме требования касаются любых переводов, превышающих 15 тысяч рублей или эквивалентные суммы в иностранной валюте.
В надзорном ведомстве напоминают, что организации федеральной почтовой связи (отделения ФГУП «Почта России») обязаны зафиксировать и проверить достоверность сведений о плательщике - фамилии, имени, отчества, а также ИНН либо адреса места жительства или пребывания (регистрации - «прописки»). При отсутствии оной информации в почтовом отправлении оператор обязан отказать в выполнении поручения клиента.
В случае, когда отсутствие или недостоверность этих сведений выявлены уже при получении перевода, в том числе отправленного из-за рубежа, почта обязана «предпринять все доступные меры для установления необходимой информации». Если это сделать невозможно или при «возникновении... подозрений, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», оператор связи обязан в течение дня направить в Росфинмониторинг соответствующее уведомление.
Напомним, что за нарушение «антиотмывочного» законодательства для организаций, в том числе почтового ведомства, в России установлены карательные штрафы, порой достигающие миллиона рублей. Для наложения таких санкций не обязательно наличие умысла виновной компании.

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея