Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

четверг, 18 августа 2011 г.

"Горбатого" могила только исправит.



49-летний Александр Эфросман, в очередной раз выданный в США из Европы, впервые предстанет в среду перед бруклинским федеральным судьей Николасом Гарауфисом, который будет заниматься его очередным уголовным делом.
В первый раз Эфросмана экстрадировали в США в 2000 году из Франции. Он бежал за границу в связи с уголовным делом по обвинению в мошенничестве, которое завели на него за три года до этого в Южном округе Нью-Йорка.

Эфросмана выдали 18 февраля 2000 года, а 24 июля он признал себя виновным и был приговорен Рейкоффом к пяти годам и трем месяцам тюрьмы и выплате потерпевшим компенсации в сумме примерно 4,7 млн долларов. Он освободился уже в апреле 2003 года и безуспешно просил судью освободить его от предписанного ему курса лечения от наркомании.
После выдачи из Франции его дело было поручено федеральному судье Джеду Рейкоффу, который 7 сентября должен вынести приговор ростовчанину Константину Ярошенко, осужденному весной за преступный сговор с целью контрабанды кокаина в США.
Как явствует из судебных документов, освободившись, Эфросман начал честно выплачивать компенсацию, но делал это по частям. То внесет 320 долларов, то 1200. В общей сложности он выплатил 4300 долларов, то есть ничтожную часть назначенной суммы, и опять скрылся за границей, поскольку на него завели новое дело о биржевом мошенничестве.
Как говорится в судебных документах, 2 июня 2005 года Эфросман отправился из Ки-Вест (штат Флорида) в круиз на теплоходе компании Royal Caribbеan и исчез.

Мексика-Панама-Краков

По словам бруклинского федерального прокурора Лоретты Линч, Эфросман пользовался за границей именем Михаил Гросман и профессионально сделанным фальшивым российским паспортом. Сперва он направился в Мексику, затем в Панаму, а в конце концов обосновался в Кракове.


"
В начале августа его экстрадировали из Польши, где он был арестован в конце мая по американскому ордеру. Кроме мошенничества, его обвиняют сейчас в отмывании денег. Теоретически Эфросману грозят до 20 лет тюрьмы, хотя прокуратура оговаривается в своем пресс-релизе о его экстрадиции, что на данном этапе он считается невиновным.
Если верить федеральной прокуратуре Восточного округа Нью-Йорка, Эфросман снова занялся махинациями уже на следующий год после освобождения, когда он еще находился под трехлетним гласным надзором.
По словам прокуроров, с апреля 2004 по июнь 2005 года Эфросман, действовавший под именем Алекс Бессер, и его хедж-фонды AJR Capital Inc. и Century Maxim Fund Inc. под ложным предлогом собрали с более чем 110 инвесторов в общей сложности 5,2 млн долларов, обещая выгодно вложить деньги в валютные контракты.
Эфросман заявлял инвесторам, что давно и успешно работает на валютных биржах, хотя никогда не был зарегистрирован в федеральной Комиссии по торговле товарными фьючерсами и не регистрировал в ней свои компании.
Как утверждается в обвинительном заключении, он вкладывал деньги инвесторов не в операции с валютой, а в свои собственные ценные бумаги и в карточную игру.

Игра в казино как способ потратить чужие деньги


Например, он перечислил более 3 млн долларов на свой счет в известном казино Foxwood Resort, находящемся в индейской резервации в городе Машантакет (штат Коннектикут). Как явствует из ведомостей казино, полученных следователями по повестке, Эфросман иногда играл там почти каждый день и в общей сложности просадил где-то полтора миллиона. Еще 65 тыс. чужих долларов были переведены обвиняемым в казино отеля Tropicana в Атлантик-Сити.
По словам прокуроров, Эфросман сулил клиентам дивные прибыли от 10 до 28%, в доказательство слал им фальшивые выписки из их инвестиционных счетов и обещал, что их деньги будут вне опасности от превратностей судьбы, поскольку он намерен автоматически прекращать игру, как только потери достигнут 3%.
Эти посулы действовали без промаха, и десятки людей охотно слали Эфросману чеки, минимальная сумма которых составляла 25 тысяч долларов.
"Обвиняемый создал паутину лжи для обмана ничего не подозревавших инвесторов, - заметила прокурор Линч. – Теперь он ответит за преступления, в которых его обвиняют". Как явствует из письма, которое направил в суд 5 августа прокурор Дэниэл Спектор, европейские и американские правоохранители вышли на Эфросмана в Польше, следя за поездками связанных с ним лиц. Когда те прилетели в Австрию, местные и чешские дознаватели следовали за машиной, которая забрала их в аэропорту, но потеряли ее по дороге в Польшу.
Они, однако, записали ее номера. Благодаря этому польская полиция нашла машину в Кракове и арестовала Эфросмана 28 мая.
Как явствует из письма Спектора, будучи в Панаме, где к нему присоединились его жена Рейчел Бессер и дети, Эфросман якобы совершил еще одну аферу с инвестициями. "Благодаря различным операциям по отмыванию денег, - писал прокурор, - Эфросман, как принято считать, располагает миллионами долларов".

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/08/110810_usa_efrosman_kozlovsky_feature.shtml
Источник: 

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея