49-летний Александр Эфросман, в очередной раз выданный в США из Европы, впервые предстанет в среду перед бруклинским федеральным судьей Николасом Гарауфисом, который будет заниматься его очередным уголовным делом.
В первый раз Эфросмана экстрадировали в США в 2000 году из Франции. Он бежал за границу в связи с уголовным делом по обвинению в мошенничестве, которое завели на него за три года до этого в Южном округе Нью-Йорка.
Эфросмана выдали 18 февраля 2000 года, а 24 июля он признал себя виновным и был приговорен Рейкоффом к пяти годам и трем месяцам тюрьмы и выплате потерпевшим компенсации в сумме примерно 4,7 млн долларов. Он освободился уже в апреле 2003 года и безуспешно просил судью освободить его от предписанного ему курса лечения от наркомании.
После выдачи из Франции его дело было поручено федеральному судье Джеду Рейкоффу, который 7 сентября должен вынести приговор ростовчанину Константину Ярошенко, осужденному весной за преступный сговор с целью контрабанды кокаина в США.
Как явствует из судебных документов, освободившись, Эфросман начал честно выплачивать компенсацию, но делал это по частям. То внесет 320 долларов, то 1200. В общей сложности он выплатил 4300 долларов, то есть ничтожную часть назначенной суммы, и опять скрылся за границей, поскольку на него завели новое дело о биржевом мошенничестве.
Как говорится в судебных документах, 2 июня 2005 года Эфросман отправился из Ки-Вест (штат Флорида) в круиз на теплоходе компании Royal Caribbеan и исчез.
Мексика-Панама-Краков
По словам бруклинского федерального прокурора Лоретты Линч, Эфросман пользовался за границей именем Михаил Гросман и профессионально сделанным фальшивым российским паспортом. Сперва он направился в Мексику, затем в Панаму, а в конце концов обосновался в Кракове.
"
В начале августа его экстрадировали из Польши, где он был арестован в конце мая по американскому ордеру. Кроме мошенничества, его обвиняют сейчас в отмывании денег. Теоретически Эфросману грозят до 20 лет тюрьмы, хотя прокуратура оговаривается в своем пресс-релизе о его экстрадиции, что на данном этапе он считается невиновным.
Если верить федеральной прокуратуре Восточного округа Нью-Йорка, Эфросман снова занялся махинациями уже на следующий год после освобождения, когда он еще находился под трехлетним гласным надзором.
По словам прокуроров, с апреля 2004 по июнь 2005 года Эфросман, действовавший под именем Алекс Бессер, и его хедж-фонды AJR Capital Inc. и Century Maxim Fund Inc. под ложным предлогом собрали с более чем 110 инвесторов в общей сложности 5,2 млн долларов, обещая выгодно вложить деньги в валютные контракты.
Эфросман заявлял инвесторам, что давно и успешно работает на валютных биржах, хотя никогда не был зарегистрирован в федеральной Комиссии по торговле товарными фьючерсами и не регистрировал в ней свои компании.
Как утверждается в обвинительном заключении, он вкладывал деньги инвесторов не в операции с валютой, а в свои собственные ценные бумаги и в карточную игру.
Игра в казино как способ потратить чужие деньги
Например, он перечислил более 3 млн долларов на свой счет в известном казино Foxwood Resort, находящемся в индейской резервации в городе Машантакет (штат Коннектикут). Как явствует из ведомостей казино, полученных следователями по повестке, Эфросман иногда играл там почти каждый день и в общей сложности просадил где-то полтора миллиона. Еще 65 тыс. чужих долларов были переведены обвиняемым в казино отеля Tropicana в Атлантик-Сити.
По словам прокуроров, Эфросман сулил клиентам дивные прибыли от 10 до 28%, в доказательство слал им фальшивые выписки из их инвестиционных счетов и обещал, что их деньги будут вне опасности от превратностей судьбы, поскольку он намерен автоматически прекращать игру, как только потери достигнут 3%.
Эти посулы действовали без промаха, и десятки людей охотно слали Эфросману чеки, минимальная сумма которых составляла 25 тысяч долларов.
"Обвиняемый создал паутину лжи для обмана ничего не подозревавших инвесторов, - заметила прокурор Линч. – Теперь он ответит за преступления, в которых его обвиняют". Как явствует из письма, которое направил в суд 5 августа прокурор Дэниэл Спектор, европейские и американские правоохранители вышли на Эфросмана в Польше, следя за поездками связанных с ним лиц. Когда те прилетели в Австрию, местные и чешские дознаватели следовали за машиной, которая забрала их в аэропорту, но потеряли ее по дороге в Польшу.
Они, однако, записали ее номера. Благодаря этому польская полиция нашла машину в Кракове и арестовала Эфросмана 28 мая.
Как явствует из письма Спектора, будучи в Панаме, где к нему присоединились его жена Рейчел Бессер и дети, Эфросман якобы совершил еще одну аферу с инвестициями. "Благодаря различным операциям по отмыванию денег, - писал прокурор, - Эфросман, как принято считать, располагает миллионами долларов".
Источник:
