Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

пятница, 22 февраля 2019 г.

МВД заподозрило политика из Молдавии в выводе из России 37 млрд рублей

Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб.

 "Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Помимо Плахотнюка, организатором противоправной деятельности МВД считает еще одного россиянина, бизнесмена Вячеслава Платона.», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "

В 2013–2014 гг. участники схемы «по надуманным основаниям и подложным документам» под предлогом продажи валюты перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций. МВД возбудило уголовное дело по двум статьям. По делу задержан и впоследствии арестован житель Московского региона Александр Коркин, сообщила Волк.
В 2017 г. Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег, — сообщают Ведомости. 

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея