![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv-QWaUJYbh7aA3UVafXqrQmShLly6WzYmjQzuBTwdAoUjmC11FNMpFFIFqlZCKiMA__emhmNeGydAzX2pmg7yelIvLe8k_qXJ6SF081ZWtx_P17Gj6KVZHEhFgHaY2pEp5FIOuOrN_xk/s200/%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D1%258C.jpg)
"Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Помимо Плахотнюка, организатором противоправной деятельности МВД считает еще одного россиянина, бизнесмена Вячеслава Платона.», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "
В 2013–2014 гг. участники схемы «по
надуманным основаниям и подложным документам» под предлогом продажи
валюты перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и
Русском земельном банке средства в иностранной валюте на счета
нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций.
МВД возбудило уголовное дело по двум статьям. По делу задержан и
впоследствии арестован житель Московского региона Александр Коркин,
сообщила Волк.
В 2017 г. Плахотнюк был заочно
арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон
был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег, —
сообщают Ведомости.