Реклама

четверг, 18 марта 2010 г.

ПОД ФТ набирает обороты (Новый уровень СНГ)


СФ ратифицировал договор с СНГ о противодействии отмыванию преступных доходов.

25.12.2009, Москва Совет Федерации ратифицировал договор с СНГ о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма был подписан 5 октября 2007г. в г.Душанбе государствами – участниками СНГ: РФ, республиками Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизской Республикой. Документ носит рамочный характер.
В договоре предусмотрены нормы, обязывающие стороны принять нормативные правовые акты, обеспечивающие взаимодействие их компетентных органов в предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Определяются: классифицирующие признаки преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, полномочия компетентных органов сторон, порядок направления и исполнения запросов (поручений). Предусматривается возможность раздела и возврата в страну происхождения преступных доходов и средств, используемых для финансирования терроризма.
источник РБК
P/S  Это значит – новая редакция правил по ПОД ФТ в инвестиционных компаниях, новые расходы на переобучение сотрудников….