Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

четверг, 18 марта 2010 г.

Депо-банк «стирал» на 2 млрд рублей в месяц


Депо-банк «стирал» на 2 млрд рублей в месяц

Следственный комитет при МВД РФ закончил расследование дела в отношении заместителя председателя правления Депо-банка Сергея Степуры. Его обвиняют в отмывании и обналичивании гигантских сумм.  По данным следователей, банкир ежемесячно легализовывал около 2 млрд руб. При обыске его кабинета была изъята выручка только за два дня работы – порядка 60 млн рублей.
Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции». Также обвинения в рамках расследования были предъявлены пасынку Степуры, начальнику отдела корпоративных клиентов Депо-банка Кириллу Мушину и сотруднице банка Ольге Каиповой.
Уголовное дело в отношении организаторов «прачечной» было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ 15 июля 2008 года, а на следующий день милиционеры провели обыск в офисе Депо-банка, во время которого из сейфовой ячейки изъяли 60 млн рублей – как позже выяснилось это была  «черная касса» за два дня работы. Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для отмывания денег, и в подмосковном коттедже Степуры.
Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег. Отвечал за работу «прачечной», по данным милиционеров, Кирилл Мушин, являвшийся сотрудником все того же Депо-банка.
Клиентам предлагался хорошо отлаженный механизм по «отмывке» и обналичиванию сумм. Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал».
В этой финансовой структуре, как выяснили сотрудники МВД РФ, работал хороший знакомый Степуры. Деньги по фиктивным контрактам по оказанию разнообразных услуг «гуляли» по различным фирмам-«помойкам». После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными. По данным МВД, за осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки.
Выяснило МВД РФ и то, где банкиры доставали наличные.  По данным милиционеров, Степура создал в регионах России отлаженную сеть по получению «живых» денег, основными поставщиками которой являлись компании по приему платежей за услуги мобильной связи, Интернета и т.д., а также владельцы крупных рынков.
Все они работали с большим объемом наличности, приносили ее людям Степуры и указывали счета, на которые необходимо перевести эти деньги. Банкиры брали суммы из «грязных» денег, приплюсовывали к ним 1-2 % (бонус за предоставленные наличных) и переводили их на счета поставщиков «живых» средств. Проводки опять же осуществлялись по фальшивым договорам на оказание услуг.
После таких операций московские и региональные фирмы-«помойки» исчезали. Все участники схемы оставались довольны: фирмы по приему платежей за связь получали на счета деньги с приличной прибавкой, у специалистов по обналичиванию появлялись «живые» рубли, а их клиенты в течение одних-двух суток имели возможность получить на руки «отмытые» наличные деньги.
Для осуществления всех манипуляций специалистам «прачечной», расположенной в Депо-банке, даже не приходилось выходить из помещения. Они имели доступ к линии «банк-клиент»позволявший со своего компьютера зачислять деньги на счета «помоек», а также переводить их оттуда в другие места, прежде всего, в регионы.
По подсчетам сотрудников МВД РФ, ежемесячно через «прачечную» проходило около 2 млрд рублей. Так, установлено, что только с октября 2007 года по январь 2008 года через структуры Степуры было отмыто и обналичено 3,7 млрд рублей. Прибыль «прачечной» за этот период составила 170 млн руб.
Сейчас обвиняемые уже начали знакомится с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет передано на утверждение в прокуратуру.
Александр Шварев
© 2000-2009 ИА «Росбалт»

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея