четверг, 18 марта 2010 г.
За 22 млрд рублей – пять лет условно
Вступил в законную силу приговор Пресненского суда Москвы в отношении бывшего председателя правления банка «Эмал» Алексея Колесникова. Он был признан виновным в отмывании и обналичивании 22 млрд рублей, из которых 400 млн получил лично. Однако служители Фемиды приговорили Колесникова всего к пяти годам тюрьмы условно и штрафу в 500 тыс. рублей. Свидетелями по этому делу проходят бывший посол Палестины в СССР Рами Аль-Шаер и вице-президент компании «ДжамильКо» Амин Джамиль, которые являлись акционерами «Эмала».
Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По версии ревизоров, «Эмал» несвоевременно предоставлял в ЦБ отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В результате летом 2005 года у банка была отозвана лицензия, а Следственный комитет при МВД РФ возбудил по факту деятельности «Эмала» уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, схема по «отмыванию» и обналичиванию денег, которую использовали руководители банка, выглядела следующим образом. На счета фирм-однодневок, открытые в «Эмале», по фиктивным контрактам поступали сотни миллионов долларов от структур, желающих отмыть деньги. Затем, как считают в СК, Алексей Колесников и заведующая кассой банка Ольга Снисар подыскивали граждан Эстонии, готовых поучаствовать в легализации денег за небольшое вознаграждение.
Дело в том, что иностранцы (как нерезиденты РФ) имеют право снимать с банковских счетов неограниченную сумму денег, тогда как для россиян введен определенный лимит. Эстонцы приезжали в Москву, расписывались в «Эмале» о том, что якобы сняли со счетов фирм-однодневок гигантскую сумму наличными, после чего получали свой гонорар. Он варьировался от 500 до 2000 евро – в зависимости от величины суммы, якобы снятой со счета. По данным СК, таким образом ежедневно легализовывалось порядка $15-20 млн, которые уже «отмытыми» возвращались настоящим клиентам.
Летом 2005 года в офисах «Эмала» и связанных с ним структур были проведены обыски, после которых начальник оперативно-розыскного бюро № 9 МВД России Федор Путинцев заявил следующее: «В настоящее время отрабатывается версия о причастности к финансированию международных террористических организаций председателя совета директоров КБ «Эмал», являющегося уроженцем Палестины (Аль-Шаер Рами), и члена совета директоров - уроженца Сирии (Джамиль Амин Фуад)».
Оба выходца с Ближнего Востока, названные Путинцевым, действительно входили в руководство банка и хорошо известны в России. Рами Аль-Шаер долгое время являлся послом Палестины в СССР и считался личным представителем Ясира Арафата. Советские власти даже наградили его Орденом Дружбы народов. В конце 1980-х годов Аль-Шаер перебрался на постоянное место жительства в Россию, где вместе с Амином Джамилем создал компанию «ДжамильКо», владеющую более 60 бутиками в Москве.
В феврале 2008 года представители СК допросили Рами Аль-Шаера и Амина Джамиля. Те сразу отвергли свою связь с террористами (что потом было подтверждено и следствием) и заявили, что сами являются пострадавшими в истории с «Эмалом». Как объяснили бизнесмены милиционерам, они стали акционерами банка, чтобы сделать эту финансовую структуру преуспевающей, но почти сразу возникли проблемы с бывшими владельцами «Эмала». Пока улаживались все спорные вопросы, председателем правления банка был назначен старый знакомый Аль-Шаера Алексей Колесников.
По словам коммерсантов, операции по «отмыванию» денег проворачивались за их спинами. После таких показаний СК назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу деятельности банка, которая закончилась весной 2008 года. Она показала, что «Эмал» совершил сомнительные операции более чем с 22 млрд рублей, а общий доход руководства банка от такого вида коммерции составил 400 млн рублей. Все это было расценено как незаконная банковская деятельность, обвинения в которой и предъявлены Алексею Колесникову и Ольге Снисар.
Слушания по данному делу в Пресненском суде столицы длились больше года. На них Колесников и Снисар только частично признали свою вину. Учитывая, что у бывших сотрудников банка на иждивении находятся маленькие дети, суд назначил им весьма мягкое наказание. Алексея Колесникова приговорили к пяти годам тюрьмы условно и 500 тыс. рублей штрафа. Ольга Снисар получила четыре года условного наказания. Подсудимые данный вердикт оспаривать не стали, на днях он вступил в законную силу.
Александр Шварев
Поделится
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Skype
- Telegram
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.04.2023 № 387 "Об утверждении требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, а также членов коллегиального исполнительного органа и (или) физических лиц - учредителей (участников), имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, и о признании утратившим силу приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № 896"
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2023 № 334 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", в том числе ее региональных сегментов"
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2023 № 129 "Об установлении Порядка запрета капитаном морского порта захода иностранного судна в морской порт в случае, если такое судно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, за исключением захода такого судна в морской порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности сообщения о необходимости проведения осмотра такого судна в морском порту и Порядка направления капитаном морского порта информации о запрете захода иностранного судна в морской порт, предусмотренном пунктом 6 статьи 79 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства"
- Приказ Федеральной таможенной службы от 23.03.2023 № 224 "Об утверждении форм документов, используемых при проведении мониторинга таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от лиц, участвующих в эксперименте по мониторингу таких сведений, из систем учета товаров"
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2023 № 316н "Об утверждении особенностей организации и проведения медико-социальной экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий"
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (14.05.2025)
- Bonfires blazing – 100th anniversary of Artek (14.05.2025)
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (05.05.2025)
- From Peter I until today: 300th anniversary of Order of Alexander Nevsky (05.05.2025)
- Bank of Russia Board of Directors decides to include securities in Lombard List (05.05.2025)
- 👉 A major cyber attack under way. A sophisticated state-based actor is targeting all levels of Australian government and a range of... via Hvper.com
- 👉 Police officers shoot and kill Los Angeles security guard: 'He ran because he was scared' via Hvper.com
- 👉 People Are Filming Creepshots of Women at BLM Protests via Hvper.com
- 👉 "I want you to look me in my eye and say that you're sorry": Man who lost his eye protesting says he demands a response from the mayor via Hvper.com
- 👉 Facebook Removes Trump Political Ads With Nazi Symbol. Campaign Calls It An 'Emoji' via Hvper.com
Котировки
График RUBUSD предоставлен TradingView
- Комментарии Банка России: Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в апреле 2025 года
- Синхронизация деловых циклов России и Китая
- Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения
- Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения
- Решение Совета директоров Банка России об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2021 года № 781-П
- Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с украинским заявлением по итогам заседания Контактной группы по Донбассу
- О проведении Общего собрания Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Португалии в Российской Федерации М.Фишер
- О заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Индии в России П.Капуром
- Column: What would private equity funds in 401(k)s mean for retirement savers?
- U.S. money market assets decreased in latest week: iMoneyNet
- Column: Spend or hoard? Fate of forced savings could define pandemic recovery - Mike Dolan
- Column: What COVID-19 is teaching us about how to reform Medicare
- Ackman says hedge fund up 27% year to date, dumped Berkshire
Идея
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Союз Мьянма о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 6 февраля 2023 года (вступило в силу 15 мая 2023 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 24 марта 2023 года (вступило в силу 5 мая 2023 года)
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, от 14 апреля 2015 г. (ратифицирован Федеральным законом от 03.04.2023 № 94-ФЗ, вступил в силу 13 мая 2023 года)
- Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 6 марта 2023 года (вступило в силу 19 апреля 2023 года)
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12.04.2023 № 130-СФ "Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 19.10.2022 № 462-СФ "Об утверждении Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756 ”О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.06.2022 № 175-СФ "О назначении Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 № 35-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23.06.2021 № 279-СФ "О назначении Труновой Натальи Александровны на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации"