Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

четверг, 18 марта 2010 г.

За 22 млрд рублей – пять лет условно


Вступил в законную силу приговор Пресненского суда Москвы в отношении бывшего председателя правления банка «Эмал» Алексея Колесникова. Он был признан виновным в отмывании и обналичивании 22 млрд рублей, из которых 400 млн получил лично. Однако служители Фемиды приговорили Колесникова всего к пяти годам тюрьмы условно и штрафу в 500 тыс. рублей. Свидетелями по этому делу проходят бывший посол Палестины в СССР Рами Аль-Шаер и вице-президент компании «ДжамильКо» Амин Джамиль, которые являлись акционерами «Эмала».
Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По версии ревизоров, «Эмал» несвоевременно предоставлял в ЦБ отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В результате летом 2005 года у банка была отозвана лицензия, а Следственный комитет при МВД РФ возбудил по факту деятельности «Эмала» уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, схема по «отмыванию» и обналичиванию денег, которую использовали руководители банка, выглядела следующим образом. На счета фирм-однодневок, открытые в «Эмале», по фиктивным контрактам поступали сотни миллионов долларов от структур, желающих отмыть деньги. Затем, как считают в СК, Алексей Колесников и заведующая кассой банка Ольга Снисар подыскивали граждан Эстонии, готовых поучаствовать в легализации денег за небольшое вознаграждение.
Дело в том, что иностранцы (как нерезиденты РФ) имеют право снимать с банковских счетов неограниченную сумму денег, тогда как для россиян введен определенный лимит. Эстонцы приезжали в Москву, расписывались в «Эмале» о том, что якобы сняли со счетов фирм-однодневок гигантскую сумму наличными, после чего получали свой гонорар. Он варьировался от 500 до 2000 евро – в зависимости от величины суммы, якобы снятой со счета. По данным СК, таким образом ежедневно легализовывалось порядка $15-20 млн, которые уже «отмытыми» возвращались настоящим клиентам.
Летом 2005 года в офисах «Эмала» и связанных с ним структур были проведены обыски, после которых начальник оперативно-розыскного бюро № 9 МВД России Федор Путинцев заявил следующее:  «В настоящее время отрабатывается версия о причастности к финансированию международных террористических организаций председателя совета директоров КБ «Эмал», являющегося уроженцем Палестины (Аль-Шаер Рами), и члена совета директоров - уроженца Сирии (Джамиль Амин Фуад)».
Оба выходца с Ближнего Востока, названные Путинцевым, действительно входили в руководство банка и хорошо известны в России. Рами Аль-Шаер долгое время являлся послом Палестины в СССР и считался личным представителем Ясира Арафата. Советские власти даже наградили его Орденом Дружбы народов. В конце 1980-х годов Аль-Шаер перебрался на постоянное место жительства в Россию, где вместе с Амином Джамилем создал компанию «ДжамильКо», владеющую более 60 бутиками в Москве.
В феврале 2008 года представители СК допросили Рами Аль-Шаера и Амина Джамиля. Те сразу отвергли свою связь с террористами (что потом было подтверждено и следствием) и заявили, что сами являются пострадавшими в истории с «Эмалом». Как объяснили бизнесмены милиционерам, они стали акционерами банка, чтобы сделать эту финансовую структуру преуспевающей, но почти сразу возникли проблемы с бывшими владельцами «Эмала». Пока улаживались все спорные вопросы, председателем правления банка был назначен старый знакомый Аль-Шаера Алексей Колесников.
По словам коммерсантов, операции по «отмыванию» денег проворачивались за их спинами. После таких показаний СК назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу деятельности банка, которая закончилась весной 2008 года. Она показала, что «Эмал» совершил сомнительные операции более чем с 22 млрд рублей, а общий доход руководства банка от такого вида коммерции составил 400 млн рублей. Все это было расценено как незаконная банковская деятельность, обвинения в которой и предъявлены Алексею Колесникову и Ольге Снисар.
Слушания по данному делу в Пресненском суде столицы длились больше года. На них Колесников и Снисар только частично признали свою вину. Учитывая, что у бывших сотрудников банка на иждивении находятся маленькие дети, суд назначил им весьма мягкое наказание. Алексея Колесникова приговорили к пяти годам тюрьмы условно и 500 тыс. рублей штрафа. Ольга Снисар получила четыре года условного наказания.   Подсудимые данный вердикт оспаривать не стали, на днях он вступил в законную силу.
Александр Шварев

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея