Important Notice

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

Lenta kotirovok

КБ

среда, 25 августа 2010 г.

2 млрд. рублей и Темп Банк - РОСФИНМОНИТОРИНГ отжигает,если банки закрывают , значит это кому то нужно

В Москве ликвидирована преступная группа банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм: ежемесячно через их руки проходило более 2 миллиардов рублей. Сейчас сотрудники милиции устанавливают клиентов банкиров.

В среду Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России объявил о пресечении деятельности организованной группы, в которую входили банкиры. «В частности, советник председателя ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания», — рассказали «Газете.Ru» в ДЭБ.
Банкиры предлагали услуги по незаконному обналичиванию крупных сумм денег. В месяц объем легализованных средств составлял более 2 млрд рублей.
Предприниматели могли воспользоваться их услугами за небольшую комиссию в 3—9%. Если же «лишние» деньги появлялись у государственных учреждений, то для них ставка составляла 12—17%.
Чтобы собрать доказательства и детально изучить деятельность банды, в нее был внедрен штатный сотрудник ДЭБ. «Это позволило задокументировать факты, подтверждающие вину фигурантов, в том числе советника председателя правления Темпбанка Ефремова, — пояснили в ведомстве. — Ефремов лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операции».
На оперативной съемке был зафиксирован момент задержания Ефремова. Он сидит в своей машине и передает конверт с деньгами. «Тут 450, точнее, 432», — говорит он, видимо, имея в виду тысячи рублей. «Сумма маленькая, поэтому под 4%, да?» — спрашивает его собеседник, ведущий запись. «Ну да, а будет много — тогда чуть-чуть еще поторгуемся», — отвечает банкир. «Архипыч говорил, три с копейками!» — возражает «клиент». В этот момент машину окружают милиционеры и требуют пассажиров выйти. При обыске в салоне были обнаружены $100 тыс. После этого сотрудники ДЭБ провели обыски в офисах банков «Империя», Темпбанк, «Басманный», а также в квартирах задержанных.
«Это мы обыскивали одно из ООО, в которых шло обналичивание денег», — комментировали сотрудники ДЭБ оперативные съемки. На видеозаписи милиционеры достают из ящиков сотовые телефоны, на которых написаны названия организаций — фирм-однодневок, номера телефонов и имена. «Если на них кто-то звонил, то оператор представлялся указанной компанией», — поясняют сотрудники МВД. Тут же лежат пакеты с множеством печатей. Оперативники ставят оттиски на чистые листы бумаги, чтобы потом проверить все эти фирмы. «Всего было обнаружено более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы «банк — клиент», финансовые документы и другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — говорят в ДЭБ. — С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 миллиона рублей. Данные об этих компаниях не раскрываются в интересах следствия».
Ефремов, а также Маргарита и Наталья Савченко отправлены под домашний арест.
«Сейчас устанавливаются клиенты этой группировки, не исключено, что они тоже могут быть привлечены к ответственности», — добавили в ведомстве.
В указанных банках «Газете.Ru» отказались комментировать происходящее.
По данным на 2 июня этого года, в России действуют 1039 банков, причем 94% всех активов приходится только на первые 200. Темпбанк занимает 238-е место, размер чистых активов — 7,5 млрд руб., банк «Империя» находится на 308-м месте, чистые активы составляют 4,8 млрд руб. «Басманный» с 354,5 млн руб. в активах не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг».
Аналитики соглашаются, что небольшие банки занимаются незаконной легализацией средств. «Часть мелких банков являются «отмывочными» конторами. Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов рублей», — заявила «Газете.Ru» заместитель начальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александра Лозовая.
Источник: http://www.gazeta.ru/social/2010/08/25/3411033.shtml

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея