Important Notice

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

Lenta kotirovok

КБ

среда, 29 сентября 2010 г.

Кредиты мертвым или "бешенные деньги"

Обвиняемые в хищении у Сбербанка почти 300 млн рублей предстанут перед судом. Пятеро обвиняемых получили в Стромынском отделении банка миллионы в качестве кредитов, используя фиктивные документы несуществующих фирм и умерших людей.

Как стало известно в среду, дело о крупном хищении в Стромынском отделении Сбербанка в Москве передано в суд. «Заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Генпрокуратуры. Уже известно, что рассмотрением дела займется Преображенский районный суд столицы, однако дата первого заседания пока не назначена.
Пять фигурантов дела обвиняются в мошенничестве. Сумма похищенных у Сбербанка средств, по данным следствия, составила почти 300 миллионов рублей.
Дело расследовали сотрудники следственной части при Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО). Как уточнили в прокуратуре, Сергея Кочукова, Геннадия Драпкина и Светлану Дианову обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), а Любовь Шульгину и Владимира Синицына — по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК (пособничество мошенничеству). Максимальный срок, грозящий фигурантам дела, — до 10 лет лишения свободы.
Как выяснили следователи, с мая по ноябрь 2007 года обвиняемые, предоставив фиктивные документы в Стромынское отделение Сбербанка в Москве, получили несколько кредитов на общую сумму 299 млн 999 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что предполагаемые мошенники использовали не только поддельную документацию несуществующих фирм (так называемых компаний-однодневок), но и физических лиц: например, несколько кредитов были оформлены на умерших людей.
Первых фигурантов уголовного дела оперативники ДЭБ МВД задержали весной и летом 2009 года, а позже сообщили, что соучастниками преступления могли быть руководящие сотрудники Стромынского отделения, а также сотрудники службы безопасности банка.
В среду ни в прокуратуре, ни в пресс-службе Сбербанка не уточнили, кто из обвиняемых раньше работал в банке. Согласно данным на официальном сайте Сбербанка, из Стромынского отделения в 2009 году по п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса России (совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя) были уволены четыре человека, среди которых нет ни одного фигуранта дела. «Любая банковская операция, будь то выдача кредита, перечисление средств или выдача крупной наличной суммы, — это определенная технологическая цепочка операций, в которой принимают участие сотрудники. Если люди, отвечающие за совершение всего цикла операции в этой цепочке, сумеют договориться, тогда возможно организовать и реализовать уголовно наказуемое деяние», — рассуждали после возбуждения дела московские банкиры об использованной злоумышленниками преступной цепочке.
Одной из компаний, которая брала кредиты в отделении на Преображенской площади, была ярославская «Вист сервис». Ее руководство представило в банк сфальсифицированную бухгалтерскую отчетность и поддельные документы, доказывающие наличие у фирмы имущества, достаточного для получения крупной суммы в кредит. Ее директора Александра Кочукова арестовали одним из первых. Как уточнили в среду в Генпрокуратуре, Кочуков уже осужден — Преображенский суд рассмотрел дело в отношении предпринимателя в особом порядке.
Кочуков полностью сознался, рассказал о роли своих подельников и по результатам досудебной сделки со следствием получил 3 года и 3 месяца лишения свободы.
Признают ли вину остальные фигуранты дела — пока не сообщается. В прокуратуре добавили лишь, что у пятерых обвиняемых были сообщники, их личности устанавливаются.
Как признал в начале 2010 года Сбербанк, ущерб от деятельности мошенников (похожие группировки орудовали не только в Стромынском, но и в Люблинском и Мещанском отделениях Москвы) составил более 35 млрд рублей. После задержания управляющей Люблинским отделением Ольги Гладниковой, а также сотрудников банка Фатимы Лоховой и Владислава Валиева руководитель Сбербанка Герман Греф вынужден был обратиться к главе МВД Рашиду Нургалиеву с «просьбой поручить расследование обстоятельств произошедшего наиболее опытным сотрудникам».

Источник:http://www.gazeta.ru/social/2010/09/29/3424267.shtml

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Поделится

Архив блога

Котировки

Идея