Джон Бернард , псевдоним, который использовал осужденный вор и мошенник по имени Джон Клифтон Дэвис , обворовавший десятки технологических стартапов на сумму около 30 миллионов долларов, кажется, заново изобрел себя после того, как был разоблачен в недавней серии расследований, опубликованных здесь. Источники сообщают KrebsOnSecurity, что Дэвис/Бернард теперь выдает себя за Джона Кавендиша и главу нового «частного офиса» под названием Hempton Business Management LLP .
Джон Дэвис — гражданин Великобритании, который скрылся от правосудия, прежде чем в 2015 году был осужден по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве. До вынесения обвинительного приговора Дэвис отсидел 16 месяцев в тюрьме, прежде чем с него сняли обвинения в убийстве жены во время их медового месяца в Индии .
Обвинения Дэвиса в мошенничестве были основаны на ряде британских компаний, которые он создал якобы для того, чтобы помочь проблемным компаниям реорганизовать свои долги и изменить ситуацию. В конце концов Дэвис разграбил последние деньги, оставшиеся у его клиентов, и потратил их на роскошные автомобили, мебель для дома, отдых и роскошные часы.
В серии из трех частей, опубликованной в прошлом году , KrebsOnSecurity рассказал, как Дэвис, разыскиваемый властями Великобритании, бежал из страны, взял фамилию Бернард, снова женился и переехал в родной город своей новой (и четвертой) жены в Украине.
Мошенник Джон Бернард (слева) в недавнем звонке Zoom и фотография Джона Клифтона Дэвиса 2015 года.
Ускользнув от правосудия в Великобритании, Дэвис заново изобрел себя как «Частный офис Джона Бернарда », притворяясь швейцарским инвестором-миллиардером, сколотившим состояние на буме доткомов 20 лет назад и ищущим возможности для прямых инвестиций.
Раз за разом Бернар обещал инвестировать миллионы в высокотехнологичные стартапы только для того, чтобы настаивать на том, чтобы компании заранее заплатили десятки тысяч долларов за комплексную проверку. Однако компания, которую он настаивал на проведении комплексной проверки, — другая швейцарская фирма под названием Inside Knowledge — также тайно принадлежала Бернарду, который неизменно отказывался от сделки после получения денег за проверку.
Бернар обнаружил постоянный поток новых марок, предлагая необычайно щедрые вознаграждения инвестиционным брокерам, которые могли познакомить его с компаниями, ищущими вливания наличных денег. Inside Knowledge и The Private Office закрылись вскоре после того, как их подвиги были подробно описаны здесь в конце прошлого года.
Но, похоже, Дэвис только что принял новое имя. KrebsOnSecurity недавно получил известие от инвестиционного брокера, который ранее представлял несколько клиентов, которых г-н Бернард/Дэвис обдирал на протяжении многих лет. Этот брокер сказал, что был потрясен, услышав уникальный британский акцент Дэвиса во время недавнего разговора с клиентом, который вел инвестиционные переговоры с североирландской фирмой Hempton Business Management .
На этот раз, по словам источника, Дэвис был представлен кураторами на вызове как Джон Кавендиш .
«Я только что разговаривал по телефону, и голос Джона безошибочно узнаваем», — сказал брокер, пожелавший остаться неизвестным. «Он наткнулся на начало звонка, пытаясь вспомнить, какую фамилию он должен был использовать. Сразу же они возвращаются к стандартному сценарию о типах сделок, которые они ищут. Они хотят быть миноритарными инвесторами в частных сделках и не зависят от отрасли. Размер их сделок — это инвестиции в диапазоне от 5 до 20 миллионов долларов, они предпочитают не использовать крупные 4 фирмы для должной осмотрительности, и у них есть несколько более мелких фирм, которые они используют, которые лучше подходят для небольших инвестиционных сделок».
Источник переслал мне корреспонденцию от Hempton Business Management, и я заметил, что она была отправлена Марией Куликовой . Это интересно, потому что личным помощником г-на Бернара в Украине была Мария Куликова (г-жа Куликова удалила бывшие компании Бернара из своего профиля LinkedIn вскоре после прошлогодней серии).
На веб-сайте компании говорится, что Hempton существует с 2017 года, но доменное имя было зарегистрировано только в конце ноября 2020 года. На сайте нет информации о том, кто управляет компанией или владеет ею.
Hemptonllp[.]com был зарегистрирован через Gandi , того же французского регистратора, который Джон Бернар/Дэвис использовал на протяжении многих лет для своих десятков компаний-фантомов.
Единственное присутствие Hempton Business Management на LinkedIn, по-видимому, было объявлением о поиске помощи, появившимся несколько недель назад, для маркетинговой позиции в офисе в Киеве, Украина .
В ответ на отправленный по электронной почте запрос о комментариях по очевидным связям г-н Кавендиш переслал сообщение Джеймсу Донохью , который ответил, что является владельцем Hempton. Донохью сказал, что домен был новым, потому что компания недавно провела ребрендинг, хотя он отказался обсуждать этот вопрос дальше.
«Это звучит как обвинение в крупном мошенничестве?», — написал Донохью. «Я никогда не имел дел с Джоном Клифтоном Дэвисом или Джоном Бернардом. Ты действительно нахальный маленький педераст, не так ли!
Г-н Донохью не ответил на дальнейшие запросы о комментариях.
Хемптон, похоже, является частью сети корпоративных фасадов, предназначенных для того, чтобы завести любого следователя в лабиринт сущностей, существующих только на бумаге. Hempton — это то, что известно как « корпорация на полке », старая или опытная компания, которая была создана, но никогда не использовалась в качестве бизнеса. Готовые корпорации регистрируются исключительно для целей последующей перепродажи другим лицам. Проще говоря, их перепродажа позволяет новым предприятиям казаться более старыми, более устоявшимися и надежными.
«Возможно, основной причиной приобретения устаревшей компании в целом является доверие», — объясняет TBA & Associates , компания, совместно зарегистрированная в Великобритании и Новой Зеландии, которая создала сотни готовых компаний для продажи (PDF), включая Hempton Business Management LLP . в 2017 году.
«На деловые отношения часто влияет продолжительность существования компании», — продолжает TBA. «Это часто верно при установлении финансовых отношений и отношений между клиентом и поставщиком».
Некоторые из готовых компаний созданы и проданы TBA & Associates.
В документах Регистрационной палаты Великобритании указано , что должностными лицами в Хемптоне являются две организации: ABA Group & Associates LTD и Harper & Partners Ltd. Обе они являются готовыми компаниями в Гонконге, которые выставлены на продажу в одном и том же объявлении TBA PDF, связанном с Hempton .
Поиск информации об ABA Group и Harper & Partners в Регистрационной палате приводит к головокружительному количеству других готовых компаний в Гонконге, Белизе и Великобритании — все они также были недавно выставлены на продажу TBA.
Единственным человеком, связанным с каждой из этих компаний, является Жоаким Магро де Алмейда , довольно загадочный 72-летний португальский бизнес-консультант. OpenCorporates говорит, что этот же парень является офицером в 313 действующих компаниях . Британская Регистрационная палата перечисляет г-на Алмейду в качестве одного из трех сотрудников Euro Forex Investments Ltd. , которая, по данным Reuters , представляла собой разветвленную финансовую пирамиду , в результате которой был украден 1 миллиард долларов у по меньшей мере 3700 жертв в Китае, США и других странах.
Эта история 2017 года с новозеландского сайта финансовых новостей интереса.co.nz следует за следом различных других инвестиционных афер, ведущих к подставным компаниям TBA, а также к г-ну Алмейде.
В своем первом отчете о Джоне Дэвисе я отметил, что до того, как стать Джоном Бернардом, он ранее использовал псевдоним « Джонатан Биби » с адресом в оффшорной компании на Сейшельских островах. Эта личность была связана с рядом мошеннических схем инвестирования в криптовалюту и бинарные опционы.
Мошенников привлекает сложность, и они, как правило, регистрируют свои подставные или полочные компании в странах, практически не подвергая надзору или проверкам биографических данных, связанных с созданием и обслуживанием юридических лиц. Как мы видели здесь, Великобритания является фаворитом мошенников и отмывателей денег во всем мире. В резком отчете 2017 года, озаглавленном Hiding in Plain Sight (PDF), Transparency International обнаружила, что около 766 британских корпоративных структур предположительно использовались в 52 крупномасштабных делах о коррупции и отмывании денег на сумму около 80 миллиардов фунтов стерлингов.
Источник: https://krebsonsecurity.com/2021/05/investment-scammer-john-davies-reinvents-himself/
