Lenta kotirovok

Some blogs or websites linked from this site may contain objectionable or uncensored content, www.mainru.com is not affiliated with these websites and makes no representations or warranties as to their content.

четверг, 3 февраля 2022 г.

Новая разводка от Джона Бернарда

 Джон Бернард , псевдоним, который использовал осужденный вор и мошенник по имени Джон Клифтон Дэвис , обворовавший десятки технологических стартапов на сумму около 30 миллионов долларов, кажется, заново изобрел себя после того, как был разоблачен в недавней серии расследований, опубликованных здесь. Источники сообщают KrebsOnSecurity, что Дэвис/Бернард теперь выдает себя за Джона Кавендиша и главу нового «частного офиса» под названием Hempton Business Management LLP .

Джон Дэвис — гражданин Великобритании, который скрылся от правосудия, прежде чем в 2015 году был осужден по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве. До вынесения обвинительного приговора Дэвис отсидел 16 месяцев в тюрьме, прежде чем с него сняли обвинения в убийстве жены во время их медового месяца в Индии .

Обвинения Дэвиса в мошенничестве были основаны на ряде британских компаний, которые он создал якобы для того, чтобы помочь проблемным компаниям реорганизовать свои долги и изменить ситуацию. В конце концов Дэвис разграбил последние деньги, оставшиеся у его клиентов, и потратил их на роскошные автомобили, мебель для дома, отдых и роскошные часы.

В серии из трех частей, опубликованной в прошлом году , KrebsOnSecurity рассказал, как Дэвис, разыскиваемый властями Великобритании, бежал из страны, взял фамилию Бернард, снова женился и переехал в родной город своей новой (и четвертой) жены в Украине.

Мошенник Джон Бернард (слева) в недавнем звонке Zoom и фотография Джона Клифтона Дэвиса 2015 года.

Ускользнув от правосудия в Великобритании, Дэвис заново изобрел себя как «Частный офис Джона Бернарда », притворяясь швейцарским инвестором-миллиардером, сколотившим состояние на буме доткомов 20 лет назад и ищущим возможности для прямых инвестиций.

Раз за разом Бернар обещал инвестировать миллионы в высокотехнологичные стартапы только для того, чтобы настаивать на том, чтобы компании заранее заплатили десятки тысяч долларов за комплексную проверку. Однако компания, которую он настаивал на проведении комплексной проверки, — другая швейцарская фирма под названием Inside Knowledge — также тайно принадлежала Бернарду, который неизменно отказывался от сделки после получения денег за проверку.

Бернар обнаружил постоянный поток новых марок, предлагая необычайно щедрые вознаграждения инвестиционным брокерам, которые могли познакомить его с компаниями, ищущими вливания наличных денег. Inside Knowledge и The Private Office закрылись вскоре после того, как их подвиги были подробно описаны здесь в конце прошлого года.

Но, похоже, Дэвис только что принял новое имя. KrebsOnSecurity недавно получил известие от инвестиционного брокера, который ранее представлял несколько клиентов, которых г-н Бернард/Дэвис обдирал на протяжении многих лет. Этот брокер сказал, что был потрясен, услышав уникальный британский акцент Дэвиса во время недавнего разговора с клиентом, который вел инвестиционные переговоры с североирландской фирмой Hempton Business Management .

На этот раз, по словам источника, Дэвис был представлен кураторами на вызове как Джон Кавендиш .

«Я только что разговаривал по телефону, и голос Джона безошибочно узнаваем», — сказал брокер, пожелавший остаться неизвестным. «Он наткнулся на начало звонка, пытаясь вспомнить, какую фамилию он должен был использовать. Сразу же они возвращаются к стандартному сценарию о типах сделок, которые они ищут. Они хотят быть миноритарными инвесторами в частных сделках и не зависят от отрасли. Размер их сделок — это инвестиции в диапазоне от 5 до 20 миллионов долларов, они предпочитают не использовать крупные 4 фирмы для должной осмотрительности, и у них есть несколько более мелких фирм, которые они используют, которые лучше подходят для небольших инвестиционных сделок».

Источник переслал мне корреспонденцию от Hempton Business Management, и я заметил, что она была отправлена Марией Куликовой . Это интересно, потому что личным помощником г-на Бернара в Украине была Мария Куликова (г-жа Куликова удалила бывшие компании Бернара из своего профиля LinkedIn вскоре после прошлогодней серии).

На веб-сайте компании говорится, что Hempton существует с 2017 года, но доменное имя было зарегистрировано только в конце ноября 2020 года. На сайте нет информации о том, кто управляет компанией или владеет ею.

Hemptonllp[.]com был зарегистрирован через Gandi , того же французского регистратора, который Джон Бернар/Дэвис использовал на протяжении многих лет для своих десятков компаний-фантомов.

Единственное присутствие Hempton Business Management на LinkedIn, по-видимому, было объявлением о поиске помощи, появившимся несколько недель назад, для маркетинговой позиции в офисе в Киеве, Украина .

В ответ на отправленный по электронной почте запрос о комментариях по очевидным связям г-н Кавендиш переслал сообщение Джеймсу Донохью , который ответил, что является владельцем Hempton. Донохью сказал, что домен был новым, потому что компания недавно провела ребрендинг, хотя он отказался обсуждать этот вопрос дальше.

«Это звучит как обвинение в крупном мошенничестве?», — написал Донохью. «Я никогда не имел дел с Джоном Клифтоном Дэвисом или Джоном Бернардом. Ты действительно нахальный маленький педераст, не так ли!

Г-н Донохью не ответил на дальнейшие запросы о комментариях.

Хемптон, похоже, является частью сети корпоративных фасадов, предназначенных для того, чтобы завести любого следователя в лабиринт сущностей, существующих только на бумаге. Hempton — это то, что известно как « корпорация на полке », старая или опытная компания, которая была создана, но никогда не использовалась в качестве бизнеса. Готовые корпорации регистрируются исключительно для целей последующей перепродажи другим лицам. Проще говоря, их перепродажа позволяет новым предприятиям казаться более старыми, более устоявшимися и надежными.

«Возможно, основной причиной приобретения устаревшей компании в целом является доверие», — объясняет TBA & Associates , компания, совместно зарегистрированная в Великобритании и Новой Зеландии, которая создала сотни готовых компаний для продажи (PDF), включая Hempton Business Management LLP . в 2017 году.

«На деловые отношения часто влияет продолжительность существования компании», — продолжает TBA. «Это часто верно при установлении финансовых отношений и отношений между клиентом и поставщиком».

Некоторые из готовых компаний созданы и проданы TBA & Associates.

В документах Регистрационной палаты Великобритании указано , что должностными лицами в Хемптоне являются две организации: ABA Group & Associates LTD и Harper & Partners Ltd. Обе они являются готовыми компаниями в Гонконге, которые выставлены на продажу в одном и том же объявлении TBA PDF, связанном с Hempton .

Поиск информации об ABA Group и Harper & Partners в Регистрационной палате приводит к головокружительному количеству других готовых компаний в Гонконге, Белизе и Великобритании — все они также были недавно выставлены на продажу TBA.

Единственным человеком, связанным с каждой из этих компаний, является Жоаким Магро де Алмейда , довольно загадочный 72-летний португальский бизнес-консультант. OpenCorporates говорит, что этот же парень является офицером в 313 действующих компаниях . Британская Регистрационная палата перечисляет г-на Алмейду в качестве одного из трех сотрудников Euro Forex Investments Ltd. , которая, по данным Reuters , представляла собой разветвленную финансовую пирамиду , в результате которой был украден 1 миллиард долларов у по меньшей мере 3700 жертв в Китае, США и других странах.

Эта история 2017 года с новозеландского сайта финансовых новостей интереса.co.nz следует за следом различных других инвестиционных афер, ведущих к подставным компаниям TBA, а также к г-ну Алмейде.

В своем первом отчете о Джоне Дэвисе я отметил, что до того, как стать Джоном Бернардом, он ранее использовал псевдоним « Джонатан Биби » с адресом в оффшорной компании на Сейшельских островах. Эта личность была связана с рядом мошеннических схем инвестирования в криптовалюту и бинарные опционы.

Мошенников привлекает сложность, и они, как правило, регистрируют свои подставные или полочные компании в странах, практически не подвергая надзору или проверкам биографических данных, связанных с созданием и обслуживанием юридических лиц. Как мы видели здесь, Великобритания является фаворитом мошенников и отмывателей денег во всем мире. В резком отчете 2017 года, озаглавленном Hiding in Plain Sight (PDF), Transparency International обнаружила, что около 766 британских корпоративных структур предположительно использовались в 52 крупномасштабных делах о коррупции и отмывании денег на сумму около 80 миллиардов фунтов стерлингов.

Источник: https://krebsonsecurity.com/2021/05/investment-scammer-john-davies-reinvents-himself/

Поделится

Котировки

Идея